A raíz de la caída de la stablecoin TerraUST, el fundador de Terraform Labs, Do Kwon, ha sido acusado de nueve cargos, incluyendo fraude por transferencia bancaria, fraude de valores y fraude de mercancías. Si se le encuentra culpable, podría enfrentar una sentencia de 130 años. La corte federal de Nueva York anunció recientemente que se llevará a cabo una audiencia sobre el caso el 1/26.

La audiencia comenzará el 1/26, el juez anima a considerar un acuerdo de culpabilidad.

Según informes, la corte federal de Nueva York celebró una audiencia preliminar el 1/8, donde el juez Paul Engelmayer anunció que se llevará a cabo una audiencia sobre el caso el 1/26. Engelmayer enfatizó que programar el juicio para un período tan largo es bastante raro en su carrera. Sin embargo, dado la complejidad del caso y la implicación de Do Kwon en otros litigios internacionales, Engelmayer aprobó que los abogados defensores tuvieran más tiempo para prepararse para el juicio.

La fiscalía está investigando datos personales y registros de transacciones, con datos que suman varios terabytes.

La fiscalía también planea obtener acceso a los correos electrónicos, cuentas de Twitter y otros registros de Do Kwon, así como a órdenes de búsqueda de registros de transacciones relevantes, y revisar la información de Do Kwon en los intercambios de criptomonedas. La fiscalía señaló que Do Kwon había estado activo en Twitter durante la caída de TerraUST, y su última publicación apareció poco antes de su arresto en 2023; este contenido podría ser evidencia clave.

La fiscalía reveló que las pruebas del caso incluyen varios terabytes de datos, algunos de los cuales provienen de cuatro teléfonos, grabaciones y cuentas de redes sociales obtenidas durante la detención de Do Kwon en Montenegro. Algunas grabaciones fueron realizadas sin el conocimiento de Do Kwon, y estas grabaciones fueron hechas por personas ajenas. La fiscalía enfatizó que estos datos también se utilizaron en la demanda civil de la SEC de EE. UU. contra Do Kwon, en la que finalmente se dictaminó que Do Kwon y Terraform estaban involucrados en delitos de transferencia bancaria y fraude de valores.

Luchas internacionales por extradición y nuevos cargos, la ley de valores se convierte en clave del juicio.

Do Kwon fue arrestado en 2023 en Montenegro, y tras más de un año de luchas por la extradición, fue enviado a EE. UU. para ser juzgado a finales de 2024, pero aún enfrenta cargos relacionados en Corea del Sur. Se enfrenta a nueve cargos graves, incluyendo fraude de valores, fraude por transferencia bancaria, fraude de mercancías y conspiración para lavar dinero. La fiscalía indicó que el noveno cargo de lavado de dinero fue agregado en 2024, y planea solicitar al gobierno de Montenegro una exención de la 'regla de especialidad' en el acuerdo de extradición para asegurar que el cargo se mantenga.

El juez Engelmayer destacó que la aplicabilidad de la ley de valores en este caso será clave para el juicio. Dijo que el jurado necesita comprender claramente si los activos de criptomonedas de Terraform deben considerarse como contratos de inversión. La fiscalía citó un fallo anterior de la SEC que determinó que los activos de Terraform eran valores y exigió que Terraform Labs pagara una multa de 4.5 mil millones de dólares como compensación a las víctimas.

¿Acuerdo de culpabilidad o juicio prolongado?

El juez Engelmayer sugirió que ambas partes consideren un acuerdo de culpabilidad para evitar prolongar el tiempo del juicio. Según los documentos presentados por la fiscalía, las víctimas de Do Kwon podrían ser más de cientos de miles, afectando a personas en todo el mundo. Se espera que el juicio dure seis semanas, de las cuales la fiscalía podría necesitar cuatro semanas para presentar testimonios y pruebas ante la corte. Si se le encuentra culpable, Do Kwon podría enfrentar una sentencia de 130 años.

(Do Kwon niega los cargos de fraude: el caso de la caída de criptomonedas de hasta 40 mil millones de dólares entra en juicio en EE. UU.)

Este artículo trata sobre la corte de EE. UU. que revisará a Do Kwon el 1/26, quien podría enfrentar una sentencia de 130 años si se le encuentra culpable. Apareció por primera vez en Chain News ABMedia.