La pregunta es muy buena, así que escribiré un artículo largo para explicarte detalladamente los riesgos de retirar grandes cantidades en el mundo de las criptomonedas y cómo evitar que el banco controle el retiro (¡súper completo y práctico!).

Ya sea para los novatos o veteranos en el mundo de las criptomonedas, hay muchas confusiones sobre el problema de retirar efectivo. Los novatos temen no poder retirar, los veteranos temen encontrarse con dinero negro.

Si los novatos solo realizan transacciones de bajo monto, no hay necesidad de preocuparse demasiado. Después de todo, el mercado OTC nacional es de transacciones punto a punto (C2C), hay personas que quieren comprar y otras que quieren vender, por lo que siempre existirá la forma de transacciones C2C. Actualmente, los mercados de C2C de Binance y OK están bastante estables, busca comerciantes de alta reputación, no te dejes llevar por pequeñas ganancias, puedes usarlos con confianza.

Ahora hablemos sobre la preocupación de los veteranos de las criptomonedas sobre el problema de que la tarjeta bancaria para retirar efectivo sea congelada, es decir, la preocupación de recibir dinero negro.

El texto es un poco largo, pero está lleno de información valiosa, puedes consultarme para ejemplos específicos.

Índice

1 ¿Qué es el dinero negro?

2 Características del dinero negro

3 ¿Cómo enfrentar el problema del dinero negro al retirar efectivo?

4 ¿Cómo manejar una tarjeta congelada?

5 Enfoques avanzados

6 Resumen:

¿Qué es el dinero negro?

Si en el mercado de transacciones C2C el precio de compra es inferior al precio de venta.

Teóricamente, puedes comprar 1000 USDT a un precio de 6.34 y luego vender 1000 USDT a un precio de 6.38, ganando neto 0.04*1000=40 dólares=280 yuanes. Esto puede repetirse continuamente para arbitraje.

Pero el mercado no es tonto, el diferencial de precios ya se ha nivelado.

La razón de esto es que los comerciantes que usan moneda fiduciaria para comprar USDT (es decir, con un precio de 6.38) tienen dinero negro, por lo que están dispuestos a comprar USDT a un costo superior al del mercado para deshacerse de su dinero negro, y tú te conviertes en un cómplice de lavado de dinero.

Antes del año 2018, el mercado C2C era relativamente normal. Luego, con las estafas telefónicas y otros tipos de dinero negro, todos intentaron pasar por el mercado C2C de criptomonedas. La GA que investiga el dinero negro ahora tiene un control bastante estricto sobre esto, y cualquier tarjeta que se sepa que ha tenido flujos de dinero negro será congelada para cooperar con la investigación.

Características del dinero negro

Es muy parecido a una enfermedad contagiosa. Alta contagiosidad, y es asintomática, no se puede detectar a simple vista. Por lo tanto, trae dos características:

1. Siempre que esta tarjeta reciba dinero negro, se infectará y podría ser congelada. Si esta tarjeta se transfiere a cualquier otra tarjeta, infectará la nueva tarjeta.

2. Antes de que se congele, no sabes cuál tarjeta o dinero tiene problemas, solo lo sabes cuando se congela, por lo que es un poco impredecible.

¿Cómo enfrentar el problema del dinero negro al retirar efectivo?

1. Al retirar efectivo, busca comerciantes con un gran volumen de transacciones y un tiempo de registro prolongado, con precios normales (el precio de venta debe ser inferior al precio de compra del mercado), no seas codicioso:

Generalmente, busca comerciantes con más de 2000 transacciones, registrados por más de un año y precios inferiores al precio de compra. Los de bajo volumen y registrados durante menos de un mes, casi siempre tienen problemas.

2. Usa tarjetas vacías que no suelas usar para recibir dinero, no pongas demasiado en una sola tarjeta, intenta que cada tarjeta solo realice transacciones con un comerciante, aísla el dinero durante 1-3 meses sin que se congele antes de transferirlo a la tarjeta principal. Porque no sabemos exactamente qué comerciante tiene problemas, es pura probabilidad, así que debemos reducir las pérdidas en caso de que algo se congele. Usando este método de aislamiento, incluso si se congela una tarjeta, no será un gran problema, solo hay que esperar a que se resuelva.

Enfoques avanzados

1. Si tienes mucho dinero y necesitas dólares, puedes abrir una cuenta en el intercambio de dólares Kraken, retirar USDT y cambiarlo a USD, luego retirarlo a tu tarjeta de dólares.

2. Algunas personas, después de recibir dinero, inmediatamente pagan su tarjeta de crédito/préstamo, o compran productos financieros, o invierten en el mercado de valores, eso también está bien, generalmente la probabilidad de que esto se congele es un poco menor.

3. Es mejor usar tarjeta bancaria. Alipay y WeChat no pueden reducir la probabilidad de que se congele.

Resumen:

Siempre que la operación sea adecuada, no seas codicioso, la probabilidad de encontrarse con dinero negro se reducirá drásticamente.

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