El juicio penal de Do Kwon se trasladó a 2026
Do Kwon, cofundador y antiguo CEO de Terraform Labs, está programado para enfrentar su juicio penal por fraude en los Estados Unidos el 26 de enero de 2026.
Ubicado en Nueva York, el juicio será supervisado por el juez Paul Engelmayer y se espera que dure entre cuatro y ocho semanas.
Kwon aún no ha interactuado extensamente con su abogado respecto a la fecha del juicio, pero tiene una semana para solicitar un cambio para una audiencia anterior.
2026 - hoy se fijó el juicio en EE. UU. v. Do Kwon para el 26 de enero de 2026, a menos que Do Kwon en la próxima semana le diga a su abogado que lo quiere más rápido, como en el otoño de 2025. Su abogado estaba pidiendo inicialmente marzo de 2026, parecía decir que Do Kwon está mejor en la cárcel de EE. UU. que en Corea del Sur https://t.co/UOfNkT8TMZ
— Inner City Press (@innercitypress) 9 de enero de 2025
Evidencia interminable para que los fiscales examinen
El juez Engelmayer, en una sala del tribunal de Manhattan el miércoles, reconoció que nunca había supervisado un caso con una brecha tan prolongada entre la acusación y el juicio.
Sin embargo, señaló que el caso de Kwon, con sus vastas y complejas pruebas, justificaba esta demora.
Los fiscales y los abogados de la defensa se enfrentan a la monumental tarea de revisar seis terabytes de datos, incluidos correos electrónicos, comunicaciones de Slack, registros de trading y declaraciones en video.
Además, algunas de las pruebas consisten en grabaciones realizadas sin el conocimiento de Kwon, lo que podría generar preocupaciones procesales.
AUSA: Se hicieron grabaciones del Sr. Kwon sin su conocimiento, no a instancias del gobierno. Una cuenta de Twitter del acusado. Un repositorio de código, ejecutamos una orden de búsqueda. Hemos obtenido 4 teléfonos celulares en su posesión en Montenegro
— Inner City Press (@innercitypress) 8 de enero de 2025
La demora también se debe a los desafíos en el acceso a cuatro teléfonos celulares cifrados incautados de las autoridades montenegrinas durante la extradición de Kwon, que son críticos para el caso de la fiscalía.
Estos teléfonos, sospechosos de contener registros financieros clave y comunicaciones relacionadas con el supuesto fraude criptográfico, permanecen en gran medida inaccesibles debido a la encriptación.
Además, la traducción de datos cruciales del coreano al inglés ha contribuido al prolongado proceso de preparación.
Abogado de Do Kwon: Esto es inusual, donde un juicio civil tuvo lugar antes del caso penal. No hay razón para retener información de testigos [Ley Jencks / 3500].
Juez: ¿Qué pasa con los problemas de supresión - listará EE. UU. todas las órdenes?
AUSA: Sí.
— Inner City Press (@innercitypress) 8 de enero de 2025
Los fiscales buscarán en Twitter y el correo electrónico de Kwon
Los fiscales en el caso penal de EE. UU. contra Kwon han esbozado su estrategia de descubrimiento, revelando planes para obtener órdenes de registro para los correos electrónicos y cuentas de Twitter del cofundador de Terraform Labs.
En un archivo del 7 de enero ante el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York, el abogado jefe del fiscal estadounidense interino afirmó que la fiscalía anticipaba descubrir "múltiples terabytes de datos" cruciales para su caso.
El proceso de descubrimiento involucrará la búsqueda de cuentas y dispositivos vinculados a Kwon, incluidos sus correos electrónicos comerciales y personales, su cuenta de Twitter y cuatro dispositivos electrónicos.
Cabe destacar que Kwon permaneció activo en Twitter (ahora conocido como X) durante el colapso de 2022 del ecosistema Terra, con su última publicación realizada justo antes de su arresto en Montenegro en 2023.
Genial
— Do Kwon 🌕 (@stablekwon) 1 de febrero de 2023
Los fiscales también planean revisar registros de trading y materiales de intercambios de criptomonedas como parte de su investigación.
Dos partes opuestas se enfrentan en la corte
Kwon, vestido con un mono amarillo brillante, fue acusado de ser el cerebro de "un fraude masivo y altamente sofisticado", como lo describió el fiscal Lenow durante la audiencia del miércoles.
Lenow argumentó que Kwon no solo estaba promocionando una criptomoneda, sino un complejo "sistema utópico" que incluía una moneda estable, un banco de ahorros y una red de pagos supuestamente controlada por sus usuarios.
Sin embargo, el fiscal enfatizó que estos "sistemas clave" no funcionaron como se prometió.
AUSA: Esto fue financieramente exitoso. Un engaño clave: sus monedas estables no permanecieron estables como se anunciaba. No estaban respaldadas; eran algorítmicas. Alegamos que el USD estaba al borde del colapso, y el Sr. Kwon, con una firma externa, intervinieron, luego él tergiversó.
— Inner City Press (@innercitypress) 8 de enero de 2025
Detrás de escena, Kwon supuestamente intervino en el ecosistema autorregulador para "crear la ilusión" de funcionalidad.
En contraste, la defensa de Kwon, liderada por el abogado Michael Ferrara, sostiene que los productos de Terraform Labs eran legítimos y funcionaron como se describía hasta que las condiciones del mercado cambiaron.
Ferrara argumentó que la estabilidad de TerraUSD dependía de la demanda, que colapsó durante un pánico en el mercado.
Él agregó:
“Mientras las personas lo quisieran, sería estable.”
La defensa también planea impugnar la admisibilidad de las pruebas recopiladas a través de la cooperación internacional y órdenes de búsqueda, incluidos los materiales incautados por las autoridades montenegrinas.
Ferrara insinuó que podrían surgir disputas legales, particularmente respecto a los teléfonos incautados por las autoridades montenegrinas, pruebas que pueden ser impugnadas debido a preguntas sobre la legitimidad de las órdenes involucradas.
Abogado de Do Kwon: En algún momento la gente se asustó y el producto se desplomó.
Juez: Pero el caso se basa en declaraciones falsas posteriores, por ejemplo, en torno a mantener el anclaje - ¿algo?
Abogado de Do Kwon: Salió en el juicio de la SEC [que cubrió Inner City Press]
— Inner City Press (@innercitypress) 8 de enero de 2025
Kwon podría enfrentar un juicio más severo que la condena de 25 años de SBF
Kwon se declaró recientemente "no culpable" de una acusación de nueve cargos, enfrentando cargos que incluyen fraude de valores, fraude electrónico, fraude de productos básicos y conspiración para lavar dinero.
Estos cargos se derivan del catastrófico colapso de $40 mil millones del ecosistema Terra/LUNA en 2022.
Zack Guzmán, un periodista que anteriormente entrevistó a Kwon, escribió:
“El fundador de Terra, Do Kwon, ahora enfrenta una pena máxima de 130 años de prisión. Los cargos penales detallados en la acusación de 79 páginas del DOJ incluyen nuevas alegaciones que no formaron parte del juicio civil de la SEC. La razón por la cual este caso es más interesante que el caso de SBF/FTX es porque se aplica más directamente a proyectos de criptomonedas y fundadores que experimentan en DeFi.”
Los cargos penales detallados en la acusación de 79 páginas del DOJ incluyen nuevas alegaciones que no formaron parte del juicio civil de la SEC
El caso penal entra en más detalles ya que el DOJ debe demostrar que Do Kwon actuó con intención criminal
Los fiscales incluso citaron mis viejas entrevistas con Do: pic.twitter.com/nMagYq9t4w
— Zack Guzmán (@zGuz) 5 de enero de 2025
La extradición de Kwon de Montenegro se completó en la víspera de Año Nuevo tras la aprobación del Ministro de Justicia Bojan Bozovic, quien determinó que la jurisdicción de EE. UU. era más apropiada que la de Corea del Sur basándose en consideraciones legales.
El próximo juicio de Kwon se espera que refleje el caso de alto perfil del fundador de FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), aunque las acusaciones contra Kwon son más serias, con un número significativamente mayor de víctimas.
Mientras SBF está cumpliendo actualmente una sentencia de 25 años, Kwon podría enfrentar una pena aún más severa si es condenado.
Después de meses evadiendo a las autoridades y siendo finalmente arrestado en Montenegro por cargos no relacionados, Kwon ahora enfrenta a fiscales estadounidenses preparados para procesar uno de los casos de fraude más significativos en la historia de las criptomonedas.
Próxima conferencia previa al juicio programada para el 6 de marzo para revisar el progreso
El tribunal ha establecido la próxima conferencia de estado para el 6 de marzo de 2025, a las 11 a.m. hora del este, con actualizaciones debidas para el 27 de febrero.
Juez: Juicio comenzando el 26 de enero de 2026, entonces. Les daré una semana para pedir una fecha anterior o el barco zarpará. Para una próxima fecha de conferencia, ¿qué tal ocho semanas a partir de ahora, con una actualización una semana antes? Nos reunimos el 6 de marzo, con una carta el 27 de febrero.
— Inner City Press (@innercitypress) 8 de enero de 2025
Durante esta sesión, el tribunal evaluará el progreso del proceso de descubrimiento y considerará cualquier ajuste en la línea de tiempo del juicio.
Tanto la fiscalía como la defensa informarán sobre su análisis de las pruebas de fraude criptográfico.
El juez Engelmayer ha alentado las discusiones sobre un acuerdo de culpabilidad, pero ambas partes esperan que el caso avance a juicio.
Kwon permanece bajo custodia en un centro en el condado de Essex, Nueva Jersey.