Kazajstán cerró 36 intercambios ilegales de criptomonedas en 2024, confiscó millones en activos y se preparó para lanzar la moneda digital tenge.
En 2024, Kazajstán lanzó una campaña agresiva dirigida a los intercambios de criptomonedas sin licencia, cerrando 36 plataformas y confiscando activos por valor de 112 millones de dólares. Según la Autoridad de Supervisión Financiera de Kazajstán (FMA), esta cifra es muy inferior a los 980 intercambios bloqueados en 2023, lo que refleja los esfuerzos del gobierno por restablecer el orden en el mercado de las criptomonedas.
Los intercambios cerrados supuestamente estaban involucrados en actividades de lavado de dinero, no cumplieron con los controles de conocimiento del cliente (KYC) y no detectaron transacciones sospechosas. Se estima que el volumen total de transacciones a través de estas plataformas alcanza los 60 mil millones de tenge (alrededor de 112,8 millones de dólares), de los cuales las autoridades han confiscado activos por valor de 4,8 millones de dólares.
Kazajstán no sólo se centra en tomar medidas enérgicas contra los intercambios ilegales, sino que también fortalece las medidas contra el lavado de dinero y construye un corredor legal claro para las criptomonedas. En 2023, la FMA llevó a cabo 9 investigaciones relacionadas con actividades de comercio ilegal y lavado de dinero, manejando así más de 3500 intercambios sin licencia.
Paralelamente a medidas enérgicas, Kazajstán está promoviendo el proyecto para desarrollar una moneda digital del banco central (CBDC), el tenge digital, cuyo lanzamiento se espera para 2025. Se trata de un paso estratégico para aumentar la transparencia, mejorar la eficiencia de las transacciones financieras e integrarse en ellas. plataformas de pago globales como Apple Pay y Samsung Pay, ampliando su alcance a usuarios internacionales.
Kazajstán también coopera con organizaciones internacionales y grandes corporaciones de pagos como Visa y Mastercard para garantizar que la CBDC se integre sin problemas en el sistema financiero existente.