Kazajistán cerró 36 intercambios de criptomonedas ilegales, incautando $4.8 millones en activos para combatir el lavado de dinero.
Las autoridades bloquearon 3,500 plataformas no autorizadas, devolviendo $545K a las víctimas y congelando $120K en activos.
Kazajistán planea lanzar su CBDC Tenge Digital para 2025, integrándolo con plataformas de pago globales.
La Agencia de Monitoreo Financiero de Kazajistán (FMA) cerró 36 intercambios de criptomonedas ilegales en 2024. Estas plataformas procesaron transacciones por un valor de $112.8 millones. Las autoridades también congelaron activos por un valor de $4.8 millones. Las transacciones fraudulentas comúnmente facilitan transacciones no reguladas de fiat a cripto y de cripto a fiat. Las autoridades enfatizaron que financian actividades de cibercriminalidad y tráfico de drogas.
La FMA enfatizó la importancia de verificar a los usuarios y monitorear actividades sospechosas. Las plataformas ilegales carecen de estas salvaguardias, creando riesgos para los delitos financieros. Las autoridades siguen enfocándose en eliminar operaciones financieras no autorizadas para garantizar la estabilidad financiera.
Campañas en curso contra el fraude financiero
En 2023, según Kazajistán, se cerraron 980 plataformas criminales para comprar y vender criptomonedas. Las autoridades también iniciaron 9 investigaciones sobre lavado de dinero vinculado a plataformas no autorizadas. A pesar de estas acciones de cumplimiento, las casas de cambio autorizadas como Binance, Bybit y Upbit continúan operando legalmente en Kazajistán.
Las autoridades colaboraron con el Comité de Seguridad Nacional y el Ministerio de Cultura e Información. Juntos, desmantelaron más de 3,500 plataformas de criptomonedas no autorizadas. Los funcionarios descubrieron dos grandes esquemas piramidales durante estas operaciones. Devolvieron $545,000 en fondos robados a las víctimas y congelaron $120,000 en activos sospechosos.
Las autoridades tienen como objetivo fortalecer las herramientas de monitoreo financiero. También planean endurecer las regulaciones para cerrar las lagunas explotadas por operadores ilegales. Estas medidas son parte de la estrategia de seguridad financiera más amplia de Kazajistán.
Kazajistán se prepara para el lanzamiento del Tenge Digital para 2025
Kazajistán tiene como objetivo oficial emitir su CBDC conocido como Tenge Digital para 2025. El avance del CBDC se inició en febrero de 2023. Se supone que mejorará la transparencia de las transacciones y traerá cambios al sistema financiero del país.
Los funcionarios colaboraron con Visa y Mastercard para habilitar pagos globales utilizando el Tenge Digital. Los bancos locales también están apoyando la integración con tarjetas plásticas. Los usuarios podrán realizar pagos a través de plataformas como Apple Pay y Samsung Pay.
Los esfuerzos de Kazajistán reflejan un fuerte compromiso con el equilibrio entre innovación. Seguridad financiera. Las autoridades están enfocadas en construir un ecosistema financiero seguro y transparente. El país continúa fortaleciendo las regulaciones para prevenir el uso indebido de las tecnologías financieras.
Las autoridades siguen decididas a eliminar actividades financieras ilegales. Tienen como objetivo crear un entorno estable para las casas de cambio de criptomonedas autorizadas y la adopción de monedas digitales. Estas medidas garantizarán la estabilidad y el crecimiento financiero a largo plazo en Kazajistán.
La publicación Kazajistán cierra 36 intercambios de criptomonedas ilegales, incautando $4.8 millones en activos apareció primero en Cryptonewsland.