El juicio por fraude criminal de Do Kwon, cofundador y ex CEO de Terraform Labs, está tentativamente programado para enero de 2026 en los Estados Unidos.
La línea de tiempo tiene en cuenta el procesamiento de seis terabytes de datos como parte de la fase de descubrimiento.
Una montaña de evidencia contra Do Kwon
Durante una audiencia en Manhattan, los fiscales destacaron retrasos significativos debido a los desafíos en la evaluación de la evidencia. Se informa que los fiscales están tratando de descifrar cuatro teléfonos obtenidos de las autoridades montenegrinas y traducir documentos clave del coreano.
El fiscal principal Jared Lenow explicó que acceder a información encriptada de estos dispositivos sigue siendo un obstáculo principal. Los teléfonos fueron entregados cuando Kwon fue extraditado a EE. UU. el 31 de diciembre de 2024.
La semana pasada, Do Kwon se declaró 'no culpable' ante una acusación de nueve cargos. Los cargos incluyen fraude de valores, fraude electrónico, fraude de productos y conspiración de lavado de dinero.
Estas alegaciones provienen del colapso de 40 mil millones de dólares del ecosistema Terra/LUNA en 2022.
“El fundador de Terra, Do Kwon, ahora enfrenta una pena máxima de 130 años de prisión. Los cargos criminales detallados en la acusación de 79 páginas del DOJ incluyen nuevas alegaciones que no formaban parte del juicio civil de la SEC. La razón por la que este caso es más interesante que el caso de SBF/FTX es porque se aplica de manera más directa a proyectos cripto y fundadores que experimentan en DeFi,” escribió Zack Guzmán, un periodista que anteriormente entrevistó a Kwon.
La extradición de Kwon desde Montenegro se finalizó en la víspera de Año Nuevo después de que el Ministro de Justicia Bojan Bozovic aprobara la solicitud de EE. UU. La decisión se basó en criterios legales que favorecieron la jurisdicción estadounidense sobre la de Corea del Sur.
Mientras tanto, se espera que su juicio sea similar al de FTX y Sam Bankman-Fried. Sin embargo, las alegaciones contra Kwon son más graves, y el número de víctimas es mucho mayor que el del colapso de FTX.
Bankman-Fried está cumpliendo actualmente una sentencia de 25 años. Sin embargo, el fundador de Terraform Labs podría enfrentar un juicio más severo si se le encuentra culpable el próximo año.
En junio de 2024, Terraform Labs alcanzó un acuerdo con la SEC. El acuerdo requería que la empresa pagara 4.47 mil millones de dólares en sanciones. Esto incluyó 3.6 mil millones de dólares en multas de disgorgement, 420 millones de dólares en sanciones civiles y 467 millones de dólares en intereses previos al juicio.
Kwon también fue ordenado a pagar más de 200 millones de dólares de forma personal, que comprenden 110 millones de dólares en disgorgement, 80 millones de dólares en sanciones civiles y 14.3 millones de dólares en intereses.
