(Conocimiento integral de OTC) Cómo comprar U de forma segura y sin problemas en el intercambio

Muchos miembros de la familia a menudo me dicen que es difícil comprar U. Si desea comprar U con éxito, que es más barato en el intercambio, existen habilidades. Cuanto más tiempo mantenga sus fondos en la tarjeta, mejor serán los comerciantes OTC. propias reglas para no cobrar dinero ilegal. Para los requisitos de revisión, el primer paso es el tiempo de liquidación de los fondos en la tarjeta. Aquellos que entran y salen con frecuencia no podrán pasar la revisión. El consumo será más difícil. Es fácil obtener la aprobación y también agregará puntos si puede proporcionar el gráfico de tendencias financieras a largo plazo de la misma tarjeta bancaria. Comience a comprar al precio más bajo. Con detalles de transacción de alta calidad, puede comprar fácilmente el más barato. USDT en el mercado, por supuesto, será el más barato. La auditoría de los comerciantes OTC también es la más estricta, incluida la verificación por video, la verificación de retiros de Alipay WeChat, la autenticación de nombre real KYC, la firma de contratos de compra y venta de USDT, etc.

Comprar U significa que envías dinero a otros, pero también existe la posibilidad de que se congela, comúnmente conocido como congelación protectora, que probablemente se deba a que el receptor es un delincuente, blanqueador de dinero, divisor de dinero o jugador. El tío toma esta medida para proteger tus fondos en la tarjeta. Por supuesto, encontrar problemas no es tan grave; intenta seleccionar comerciantes OTC al comprar U, que tengan tiempo de registro prolongado y puedan recibir pagos verificados. Así, es posible que nunca te encuentres con una congelación protectora, ya que, en realidad, es un evento poco probable.

¿Cómo retirar fondos de manera segura en el intercambio?

Tres elementos para retirar fondos: Binance,某易, comerciar en un intercambio, y revisar estrictamente a los comerciantes (más de 2 años de registro, mayor número total de transacciones, menos de 30 transacciones en los últimos 30 días es mejor), y realizar pagos de manera verificada. Esto reducirá significativamente la probabilidad de congelación, y aunque no tengas suerte y se congele, el manejo posterior de la descongelación será relativamente más fácil. Evitar intercambios que no sean a través del intercambio; evitar transacciones en efectivo, y evitar chats de TG, ya que ni siquiera se atreverán a hablar contigo sobre detalles de la transacción. ¿Te atreves a aceptar este dinero? Si buscas seguridad extrema, puedes buscarme; hasta ahora, he tenido buena suerte y nunca he tenido congelaciones. Algunos dicen que mis precios son bajos, pero muchos clientes antiguos que han estado conmigo a largo plazo solo confían en Fu Lu Shou. La compra y venta son libres, la elección es tuya; en mi perfil de Twitter está mi WeChat para agregar.

¿Cómo retirar grandes cantidades de dinero sin ser controlado por el banco?

Además del problema más importante de la congelación, solo queda el control de riesgos del banco. Los comerciantes OTC solo pueden garantizar la seguridad de tus fondos, pero no pueden garantizar que el banco no aplique medidas de control de riesgos. Las tarjetas bancarias que no se usan durante mucho tiempo, o las que tienen poco flujo, tienen más probabilidades de ser controladas por el banco, aunque son eventos poco probables. En Fu Lu Shou, muchos depósitos de más de un millón nunca han tenido clientes que digan que han sido controlados, pero sí hemos encontrado un cliente que retiró 70,000 y activó el control de riesgos del banco. Sin embargo, incluso si se activa el control de riesgos, es fácil de resolver, siempre que el remitente colabore. La mayoría de los controles de riesgos del banco están diseñados para proteger la seguridad de los fondos del remitente y prevenir que tú seas un delincuente de fraude o blanqueo de capitales. También debes evitar comportamientos que fácilmente activan el control de lavado de dinero del banco, como ingresar y salir rápidamente, una entrada y múltiples salidas, una entrada y múltiples entradas, o grandes cantidades de dinero en la noche, etc. Si es posible, mantén algo de saldo en la cuenta, o compra algunos productos financieros; no hay prisa por usar el dinero y no es necesario retirar una gran cantidad de una sola vez.

¿Qué deben tener en cuenta los comerciantes OTC?

He encontrado innumerables nuevos usuarios que desean convertirse en comerciantes OTC para ganar dinero, pero siempre les aconsejo que no entren en este campo. El OTC es muy profundo, hay muchas tentaciones, y es fácil que muchas personas se caigan. Solo puedo guiar en la dirección; primero debes asegurarte de no recibir dinero sucio en un 100%, si no puedes hacerlo, no toques el OTC. Hay 100 comerciantes OTC y 100 maneras de operar; no recibir dinero sucio depende de los requisitos de revisión. Debes saber cómo ver los detalles de la transacción y prevenir la edición de imágenes. Algunos grabaciones de pantalla te muestran aplicaciones bancarias falsas; KYC y verificación de identidad real; firma de contratos de compra-venta de USDT; advertencias de riesgos para los clientes; confirmación del uso real de la compra de U por parte del cliente; verificación de capital en la cuenta del intercambio; verificación de tarifas para jugar contratos, etc. En segundo lugar, ¿cómo resolver el problema del flujo de la tarjeta bancaria? Muchas personas, a medida que avanzan, se quedan sin tarjeta, WeChat se inutiliza, Alipay se inutiliza. No se recomienda usar las cuentas de amigos o familiares (solo los involucrarás), algunos utilizan recaudación de fondos por Taobao, códigos de Alipay, etc. A veces admiro cómo estas personas pueden pensar en todo tipo de métodos, cada uno tiene su propia habilidad. Por supuesto, muchos grandes comerciantes tienen alguna relación con los bancos, o compran productos financieros de cientos a millones para convertirse en VIP.

¿Es más seguro retirar pequeñas cantidades de dinero varias veces?

El dinero sucio no distingue entre montos, quinientos, cincuenta mil, o cinco millones serán congelados. Las repeticiones solo aumentarán la probabilidad de recibir dinero sucio. Se recomienda planificar bien los fondos que se necesitarán en un cierto período, elegir un comerciante OTC seguro y retirar todo de una sola vez para reducir la frecuencia de retiro.

¿Es seguro realizar transacciones en efectivo y transferencias en tu cuenta?

Actualmente, cada vez hay más problemas con efectivo, robos directos, dinero falso, U falso y otros tipos de fraudes. Además, con el dinero en efectivo y el dinero en tu cuenta, no puedes saber su origen. Si alguien que te da efectivo o dinero en tu cuenta tiene problemas, tú estarás involucrado. Cualquier incidente básicamente es dinero sucio, y en los últimos años, el tío ha encontrado comportamientos anormales durante los procesos, como chats de TG para negociar, solo aceptar efectivo, o comportamientos de retiro en el lugar, que se asumirán como puntos anormales, lo que se presume que el autor tiene conocimiento subjetivo de la posible relación con fondos delictivos. Normalmente, el tribunal condenará por el delito de ayudar a actividades delictivas de redes de información (delito de ayuda) y por ocultar o disimular ganancias delictivas. Fu Lu Shou no recomienda en absoluto que elijas transacciones en efectivo en línea o en tu cuenta.

¿Es seguro retirar fondos, pagar la tarjeta de crédito, adquirir productos financieros y transferir a la cuenta de valores inmediatamente después?

Tener tal operación es una falta de confianza en los fondos que acabas de retirar. Primero, las tarjetas de crédito y las tarjetas bancarias son iguales, se pueden usar directamente para retirar fondos, pero si recibes dinero sucio, la tarjeta de crédito también se congelará. Si tu tarjeta se congela después de comprar productos financieros, ¿cómo vas a retirar el dinero de esos productos financieros? Incluso si la tarjeta se congela y no hay dinero, aún puedes ser visitado, estar en listas de sanciones, listas de delitos de fraude, etc. Si el dinero transferido a la cuenta de valores tiene problemas, la tarjeta bancaria también será congelada; el tío también puede enviar cartas para congelar tu cuenta de valores. Todas las operaciones después de retirar fondos son inútiles, no recibir dinero sucio es la base de todo, después de recibir dinero sucio, cualquier operación será en vano, no subestimes la inteligencia del tío.

¿Es más seguro usar WeChat o Alipay?

WeChat, Alipay y tarjetas bancarias no tienen ninguna diferencia; todas pueden ser congeladas, y el control de riesgos de WeChat y Alipay es aún más extremo. Su control de datos masivos es más estricto que el de los bancos. Nuestro equipo siempre realiza transacciones bancarias y nunca usamos WeChat o Alipay. Además, en WeChat y Alipay no siempre puedes distinguir si se trata de una transferencia verificada.

¿Qué intercambio es más seguro para retirar fondos?

Binance,某易, desde mi punto de vista, Binance es mejor. Al retirar fondos, solo estás utilizando la plataforma del intercambio para elegir un comerciante OTC. En esencia, se trata de una transacción entre tú y el comerciante OTC C2C, la seguridad de los fondos depende completamente de tu contraparte. Muchos comerciantes OTC son comerciantes en dos intercambios simultáneamente; no importa si haces un pedido en Binance o OKX, el dinero que se te envía es el mismo que está en su cuenta. Sin embargo, se pueden excluir otros intercambios más pequeños, ya que su propio sistema de control de riesgos no se puede comparar con Binance y OKX, y los riesgos de los intercambios más pequeños son infinitamente grandes, así como los problemas posteriores para recuperar información.

¿Cuánto tiempo puedes dejar el dinero en la tarjeta después de retirar y seguir siendo absolutamente seguro?

No hay nada absolutamente seguro en el financiamiento OTC; siempre existe la posibilidad de congelación (a menos que no se trate de fondos del mercado de criptomonedas). ¿En qué circunstancias la policía congelará una tarjeta? Después de que la víctima denuncia, la policía inmediatamente detiene el pago y congela todas las cuentas por las que fluyó el dinero de la víctima. A veces, un solo caso puede congelar miles de cuentas. El tiempo de congelación depende de cuándo la víctima informe a la policía. Algunos esquemas de fraude pueden hacer que la víctima no se dé cuenta de que ha sido estafada hasta seis meses o un año después. Por eso, después de retirar fondos, todavía existe la posibilidad de que se congelen meses o incluso un año después. En general, si no pasa más de tres días o una semana, no hay problema, pero la probabilidad de que se congele después de eso es mucho menor.

¿Es mejor retirar fondos usando los cuatro grandes bancos o bancos locales?

Desde mi punto de vista, no hay ninguna diferencia entre las tarjetas bancarias, si recibes dinero sucio, el tío puede congelar con un solo clic. Solo que cada banco tiene un sistema de control de riesgos diferente; hay algunas diferencias, pero el control de riesgos no es tanto. El peor resultado es que retires tu dinero y canceles la tarjeta; lo principal es no recibir dinero sucio y no congelar la tarjeta. Al retirar fondos, no uses tu tarjeta de hipoteca, tarjeta de salario o tarjeta de seguro social; si surge un problema más adelante, afectará el uso normal de esas tarjetas. Si es posible, elige un banco de la sucursal central, una sucursal o un centro financiero para abrir la cuenta.

(Explicación detallada del manejo de tarjetas congeladas) Causas y consecuencias de la congelación de tarjetas

En 2020, con el fin de combatir el juego en línea, fraudes telefónicos y otros crímenes en línea, y para eliminar las vías de blanqueo de capitales de los delincuentes, el país lanzó la "Operación Red Limpia" y luego la "Operación Corte de Tarjetas", que combate la compra y el préstamo de tarjetas de teléfono, tarjetas bancarias y otros actos ilegales. De repente, muchos usuarios en línea y plataformas de búsqueda se llenaron de preguntas como "¿se ha congelado mi tarjeta bancaria?", "¿se ha congelado mi tarjeta bancaria durante medio año?", "¿se ha congelado mi tarjeta bancaria por la policía de otra región?", "¿los jugadores de juego en línea que se congelan sus tarjetas bancarias serán arrestados?", "¿por qué se congela mi tarjeta después de retirar fondos del intercambio?" y mucha información que deja a los usuarios congelados confundidos, sin saber cómo manejar esta situación. Angustiosos, o incluso sin poder comer o dormir. La naturaleza de la moneda virtual basada en blockchain también ha sido utilizada por los delincuentes como una forma importante de blanqueo de capitales, lo que ha llevado a que el mundo de las criptomonedas se convierta en una zona de desastre para la congelación de cuentas después del juego en línea. Hasta hoy, la presión política sigue siendo severa. Muchos jugadores de juego en línea han dejado completamente el juego tras la congelación de sus cuentas, lo que demuestra que la Operación Red Limpia y la Operación Corte de Tarjetas son correctas y han protegido los activos legales de muchas personas comunes.

Situación básica de la congelación

La congelación de tarjetas bancarias se puede dividir en aproximadamente 2 situaciones: una es de 3 días (detención urgente) y la otra es de 6 meses. En 3 días, no importa si son 48 horas o 12 horas, todo cuenta como 3 días. Si el banco indica que se descongelará en 3 días, no hay nada que hacer, solo espera con tranquilidad. El tiempo de descongelación varía entre bancos; por ejemplo, en el Banco de Construcción, el banco informa que se descongelará el día 12, pero realmente se descongelará el día 13, un día más tarde de lo esperado. En el Banco Agrícola, el día de la descongelación, el tiempo de descongelación es después de las 22:30. Hay muchos bancos y no puedo enumerarlos todos, solo espera el tiempo correspondiente.

Otra situación es que, después de 3 días, no se descongela, y al preguntar, otro oficial de policía lo congela. Esto se debe a la congelación múltiple por parte de varias policías; el mismo dinero es congelado por varias policías. Para descongelar el dinero congelado por varias policías es más complicado que por una sola, cada policía debe descongelar. Si uno de los policías de repente te congela durante 6 meses, deberás consultar sobre el procedimiento para la congelación de 6 meses. Esto es sobre el grupo congelado por 3 días; en realidad, la congelación de 3 días es más bien un tormento psicológico, ansiedad e impotencia. Cualquiera que lo experimente por primera vez se sentirá así. He conocido a un seguidor cuyo dinero fue congelado simultáneamente por más de diez tíos de diferentes lugares debido a un esquema de fraude.

Además de la congelación de 3 días hasta 6 meses, primero hay que aclarar que todos los que están congelados por 6 meses deben tener claro que el tío solo congela si tu cuenta ha recibido dinero sucio de un contrapartida del intercambio a través de C2C, el tío no congela sin motivo, debe haber víctimas que han denunciado, y el tío comienza a congelar las cuentas siguiendo el flujo de fondos. En algunos casos, es normal que se congelen miles o decenas de miles de cuentas.

Los grupos congelados durante 6 meses quieren saber qué pasará después de medio año, si se renovará la congelación o se descongelará automáticamente. Aquí, nadie puede darte una respuesta precisa; hay demasiados niveles y puntos clave involucrados, demasiados factores que afectan el rumbo de esta tarjeta, diferentes lugares, diferentes funcionarios de casos, y cuántos niveles recibieron el dinero, etc. Las diferentes maneras de manejar las cosas llevarán a diferentes resultados. En realidad, después de ser congelado, lo que más cuenta es la suerte.

¿Cómo manejarlo después de la congelación?

Se recomienda que aquellos que estén congelados durante 6 meses se pongan en contacto con el personal del banco lo antes posible para preguntar sobre el tiempo de congelación, la unidad de congelación y la información de contacto de la unidad de congelación. Si no puedes obtener el número de teléfono del banco por teléfono, ve a la ventanilla a preguntar. Si no hay información de contacto, te dirán que contactes a una determinada agencia policial de otra región, llama a la policía de otra región al 110 o 114 para consultar el número de teléfono. Después de ser congelados durante 6 meses, debes contactar activamente a la unidad de congelación para preguntar sobre la situación, responder a las preguntas honestamente, y preparar documentos: extractos bancarios de más de un año, registros de chat de plataformas de transacciones o WeChat, medidas de seguridad adoptadas en la transacción, comparación de precios de transacción, número de transacciones con contrapartes, y enviar una carta de explicación completa por correo. Luego, solo queda esperar. Algunos pueden descongelarse con la presentación de documentos, otros solo podrán descongelarse al final del período, y otros pueden seguir congelados después del período.

Algunos no contactan proactivamente y son contactados por el tío, quien exige fuertemente que vayan a hacer una declaración. ¿Se puede ir? No hay respuesta fija a esta pregunta, después de la congelación pueden surgir muchas situaciones: si vas, puedes ser detenido directamente, asignación del paquete 37. También hay quienes van, hacen la declaración y luego son descongelados; otros tienen que compensar a las víctimas antes de que se les descongele la cuenta. Algunos temen y dan varias excusas para no ir, tal vez no pase nada y al final se descongele o se siga congelando; algunos que no van son considerados fugitivos, y otros que no contactan proactivamente de repente son llevados por el tío. Aún así, diferentes congelaciones, diferentes funcionarios de casos, diferentes regiones, y diferentes maneras de tratar pueden tener resultados distintos. Si el tío te contacta proactivamente, por ejemplo, enviándote una carta de consulta, solo colabora activamente. Si realmente estás preocupado, puedes contratar a un abogado para manejarlo. He recomendado abogados especializados en criptomonedas a mis seguidores; si lo necesitas, puedes enviar un mensaje privado a Fu Lu Shou. Otra posibilidad es comunicarte con el tío y pedir que se haga la declaración localmente, luego ellos envían tu información de declaración a los tíos de otras regiones, es posible comunicarse.

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