China tiene una actitud de estricta regulación hacia las criptomonedas, que se refleja principalmente en los siguientes aspectos: Prohibición de comercio y minería
En 2013, China prohibió a las instituciones financieras participar en el comercio de Bitcoin. En 2017, se prohibió aún más la emisión inicial de monedas (ICO) y se cerraron los intercambios de criptomonedas en el país. En 2021, se prohibió completamente la minería de criptomonedas y las actividades comerciales relacionadas.
Restricciones a la participación comercial Las entidades comerciales no pueden participar libremente en inversiones y transacciones de criptomonedas, e incluso no pueden emitir monedas por su cuenta; aunque la posesión de criptomonedas por individuos no es ilegal, se limita solo a la propiedad personal o como mercancía, no puede usarse como medio de pago o vehículo de inversión.
Fortalecimiento de la supervisión y revisión La Administración Estatal de Divisas Extranjeras emitió regulaciones que exigen a los bancos monitorear y etiquetar estrictamente las transacciones de criptomonedas, rastreando actividades de criptomonedas en transacciones de divisas extranjeras de alto riesgo, incluyendo casas de cambio clandestinas, juegos de azar transfronterizos y actividades financieras ilegales transfronterizas relacionadas con criptomonedas, y revisando según factores como la identidad de las instituciones y personas involucradas, la fuente de fondos y la frecuencia de transacciones, limitando la provisión de ciertos servicios a las partes relacionadas.
Considerar las transacciones de criptomonedas como una forma de lavado de dinero China clasifica formalmente las transacciones de criptomonedas como una forma de lavado de dinero, para aumentar la supervisión y revisión de las actividades relacionadas con criptomonedas, y frenar las actividades comerciales ilegales relacionadas con criptomonedas, como el fraude, la financiación del terrorismo, el lavado de dinero, etc.
Trato diferenciado a la tecnología blockchain China no ha disminuido su interés y promoción de la tecnología blockchain, considerándola como una parte importante de la futura economía digital, y apoyando enérgicamente el desarrollo de la tecnología blockchain a nivel nacional; además, se ha lanzado el yuan digital basado en la tecnología blockchain, pero el yuan digital es controlado por el banco central, lo que lo diferencia esencialmente de las criptomonedas descentralizadas.
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