• La policía vietnamita expuso estafas de criptomonedas, incluyendo un fraude de 157,300 $ por BitMiner y un esquema falso de criptomonedas de 1.17M $.

  • Hong Kong descubrió una estafa global de 4.37M $ utilizando deepfakes de IA para apuntar a las víctimas a través de plataformas de criptomonedas falsas.

  • El sudeste asiático vio estafas de trabajo que obligaban a las víctimas a unirse a anillos de cibercrimen, instando a una acción global contra tales fraudes.

El 5 de enero de 2025, la policía en la provincia de Dong Nai, Vietnam, arrestó a cuatro sospechosos. Una banda defraudó a más de 200 víctimas por casi 4 mil millones de dongs vietnamitas, que son 157,300 $. El líder de la banda era Tran Minh Quang; establecieron un sitio web llamado BitMiner para minar criptomonedas.

Registraron su sitio web en Singapur, pero afirmaban ser de Dubái y estaban vendiendo paquetes y materiales que darían al víctima enormes retornos. El dinero va a Quang y sus ayudantes. Este caso es parte de un esfuerzo para detener las estafas de criptomonedas en Vietnam. En otro evento, una red falsa promovió una criptomoneda falsa llamada el Sistema Financiero Cuántico, o QFS. Moneda a más de 400 personas y 100 negocios, engañándolos por 1.17 millones de dólares.

Los estafadores engañaron a la gente haciéndoles pensar que podían ganar mucho dinero, afirmando que la moneda estaba respaldada por “tesoros familiares antiguos.” Las autoridades encontraron computadoras, documentos y otras evidencias durante una redada que mostraban la magnitud de la estafa.

La policía de Vietnam arresta a la banda detrás de las estafas de criptomonedas

La policía logró apresar a 31 personas que se cree que son parte de un grupo internacional de estafa que podría estafar a taiwaneses, singapurenses, malayos y personas en los Estados Unidos con 34 millones de HK$, que son alrededor de 4.37 millones de US$ empleando tecnología sofisticada de deepfake de IA.

Esto se utiliza para crear identidades falsas robando los parecidos de las personas, a través de los cuales ganan confianza y construyen una relación romántica basada en Internet con las víctimas. Después de ganar la confianza de las víctimas, las engañaron para que invirtieran en plataformas de comercio de criptomonedas falsas. Muchos indios están convirtiéndose en víctimas de promesas engañosas de trabajo hechas para visitarlos a Vietnam, Tailandia, Camboya y Myanmar. En muchos casos, después de aterrizar, bandas de cibercriminales los capturan y los involucran en esquemas fraudulentos, incluyendo fraude de inversión en criptomonedas y estafas de citas en línea. Estas estafas reflejan el nivel de inteligencia que los estafadores son capaces de alcanzar al explotar estas tecnologías, incluida la IA. Además de otros trucos, para estafar a personas inocentes. Las autoridades solicitaron que la gente esté más alerta, buscando más cooperación entre países para poner fin a estos esquemas. Las agencias policiales quieren informar al público y ofrecer consejos. Que es ayudar a abordar el creciente problema del fraude que involucra criptomonedas a medida que más personas se involucran. Estos recientes arrestos son un paso positivo hacia la detención de estos grupos, pero la lucha contra el cibercrimen continúa.

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