La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos (CFTC) ha llegado a un acuerdo con Gemini Trust Company que podría permitir a la empresa evitar un juicio civil si lo aprueba un juez.
Según una presentación del 6 de enero en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, la CFTC presentó una propuesta de orden de consentimiento para resolver todas las reclamaciones pendientes contra Gemini. Si se aprueba, Gemini deberá pagar una multa civil monetaria de 5 millones de dólares y se le prohibirá realizar “declaraciones falsas o engañosas” a la CFTC.
Orden de consentimiento propuesta entre la CFTC y Gemini Trust. Fuente: SDNY
El caso civil presentado contra Gemini por la CFTC en junio de 2022 alegaba que la firma de criptomonedas hizo declaraciones falsas o engañosas relacionadas con su oferta de contratos de futuros de Bitcoin (BTC) en 2017.
Como parte de la orden propuesta, la firma de criptomonedas reconocería esta conducta, admitiendo "que Gemini Trust razonablemente debería haber sabido que [las declaraciones] eran falsas o engañosas."
"Gemini Trust […] no divulgó que desde 2016 hasta el Período Relevante, Gemini Trust en ocasiones ingresó en acuerdos de tarifas personalizados no disponibles para todos los clientes con ciertos participantes del mercado, incluidos los creadores de mercado, que no se divulgaron en el sitio web de Gemini Trust, en términos más favorables que los listados en el sitio web y diseñados para promover el comercio en la Subasta de Gemini Trust," dijo la presentación.
En diciembre, un juez federal retrasó la fecha de inicio del juicio civil entre Gemini y la CFTC al 21 de enero, añadiendo que "no se concederán más aplazamientos".
Cointelegraph se puso en contacto con Gemini para obtener comentarios sobre la orden propuesta, pero no recibió respuesta en el momento de la publicación.
Ganancia de acciones de cumplimiento
La CFTC tiene varios casos pendientes con firmas de criptomonedas por supuestas violaciones de las leyes de productos básicos de EE. UU. En diciembre, la comisión informó que había recuperado más de $17 mil millones en sanciones monetarias civiles, devoluciones y restituciones de casos, incluidas firmas de criptomonedas en el año fiscal 2024.
El presidente electo Donald Trump, programado para ser inaugurado el 20 de enero, estaba considerando reemplazar al presidente de la CFTC, Rostin Behnam. A diferencia de la Comisión de Valores y Bolsa de EE. UU. —otro regulador financiero crucial para los activos digitales—, ningún comisionado de la CFTC ha sugerido públicamente renunciar antes del mandato de Trump.
Revista: Cómo las leyes de criptomonedas están cambiando en todo el mundo en 2025
