Las autoridades de Chipre han instado a los inversores a ser cautelosos después de que un local perdiera $58,000 en un fraude de criptomonedas que prometía rendimientos lucrativos.

Según un informe de Knews, el Departamento de Investigación Criminal de Limassol está actualmente investigando una plataforma de comercio de criptomonedas falsa que estafó a un hombre de 50 años.

Cabe destacar que la víctima se encontró con el sitio web falso en diciembre. A primera vista, la plataforma parecía legítima y ofrecía oportunidades de inversión que se asemejaban a un sitio de comercio de criptomonedas regular, completo con gráficos detallados, paneles interactivos y herramientas de seguimiento de ganancias.

Convencido por la apariencia profesional de la plataforma y la promesa de altos rendimientos, el hombre invirtió un total de $58,000 en múltiples transacciones, creyendo que estaba acumulando ganancias.

Un panel manipulado, que es una herramienta común que los estafadores utilizan para engañar a las víctimas haciéndoles creer que sus inversiones están creciendo, seguía mostrando sus ganancias en aumento, lo que hacía que todo pareciera real.

Sin embargo, cuando la víctima intentó retirar estas ganancias, los estafadores se negaron a liberar los fondos, alegando que se requerían tarifas o depósitos adicionales para “desbloquear” sus ganancias.

Esta táctica, conocida como fraude de tarifa anticipada, se utiliza comúnmente en fraudes de criptomonedas donde las víctimas son presionadas para pagar dinero extra bajo falsos pretextos, solo para descubrir que sus fondos permanecen inaccesibles.

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La Oficina de Investigación de Delitos Financieros, una agencia especializada encargada de combatir el fraude financiero y el cibercrimen, aconsejó no compartir detalles financieros y personales sensibles y urgió a los inversores a “invertir solo en instituciones financieras reconocidas y con licencia.”

Además, la oficina agregó que los inversores siempre deben verificar la credibilidad de cualquier asesor o plataforma con la que estén tratando.

Advertencias similares fueron emitidas por el Departamento de Instituciones Financieras del Estado de Washington en múltiples ocasiones a lo largo de 2024.

La agencia destacó un incidente en junio donde otra víctima de fraude de tarifa anticipada perdió $310,000 en criptomonedas a una plataforma de comercio de activos digitales falsa llamada Ethfinance, mientras también emitía advertencias contra otras dos plataformas que operaban esquemas similares.

El mes siguiente, se descubrió un fraude más sofisticado donde los estafadores ofrecieron a las víctimas préstamos falsos para participar en esquemas de inversión en criptomonedas con promesas de que las ganancias de sus cuentas de comercio cubrirían los reembolsos.

Sin embargo, las víctimas se vieron obligadas a reembolsar los préstamos de su propio bolsillo porque sus ganancias estaban bloqueadas y permanecían completamente inaccesibles en la plataforma.

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