Con la creciente popularidad, los precios y la aceptación de las criptomonedas en todo el mundo han creado miles de oportunidades para que los actores maliciosos victimicen a masas inocentes para obtener ganancias significativas.
Recientemente se ha informado que un comerciante e inversionista de criptomonedas, con sede en un país asiático, fue secuestrado por un rescate de 340,000 dólares. En el secuestro de los comerciantes, un oficial del departamento de contra-terrorismo junto con otros fue arrestado y posteriormente enviado a custodia.
Tras el arresto del oficial de la CTD, el Inspector General de Pakistán, Gulam Nabi Menon, reveló que las agencias y los organismos de aplicación de la ley están buscando a otros oficiales involucrados en el secuestro de un comerciante con sede en la nación.
El comerciante secuestrado es un hombre de 30 años llamado Mohammad Arsalan, secuestrado de Manghopi; ya que se dio cuenta de que los secuestradores lo obligaron a transferir 340,000 dólares de su billetera de Binance a una billetera diferente controlada por los actores maliciosos.
Más tarde, Arsalan publicó aún más detalles en Facebook, sin embargo, fuentes independientes refutaron principalmente sus declaraciones, incluida la cantidad precisa movida y la cronología.
Según él, 277,000 dólares de los fondos robados se movieron fuera de la cadena a Binance después de ser enrutados primero a una billetera particular a través de intercambios descentralizados.
Aunque Arsalan prometió al público que las autoridades estaban haciendo todos los esfuerzos para rastrear las transacciones y encontrar a las personas que poseían las billeteras, los expertos han señalado que monitorear el dinero a través de sistemas de finanzas descentralizadas, donde la anonimidad es frecuentemente un componente fundamental, presenta dificultades.
Los países subdesarrollados y en desarrollo siguen siendo los más preferidos para el crimen criptográfico.
Según la información disponible, docenas de naciones en desarrollo han estado liderando el camino en actividades relacionadas con crímenes de criptomonedas. Más recientemente se ha informado que, en términos de adopción de criptomonedas, la nación vecina de Pakistán, India, ha encabezado la lista de adopción en 2024 por segundo año consecutivo.
Vale la pena señalar que, en 2024, las agencias de aplicación de la ley y reguladores indios han confiscado colectivamente activos criptográficos por un valor de miles de millones de dólares, y también han arrestado a docenas de criminales involucrados en el uso ilícito de moneda basada en blockchain.
La ausencia de marcos regulatorios sólidos es una de las principales razones por las que los países emergentes y empobrecidos son susceptibles al cibercrimen.
Las leyes de criptomonedas son inexistentes o se aplican de manera inadecuada en muchas de estas naciones, dando a los criminales una mano relativamente libre. Además, es difícil investigar y procesar crímenes usando criptomonedas debido a la falta de recursos y experiencia de las organizaciones de aplicación de la ley de estos países.
Marcos regulatorios sólidos y habilidades mejoradas en la aplicación de la ley son cruciales para prevenir el cibercrimen en países emergentes y empobrecidos. Esto puede implicar trabajar con organizaciones internacionales además de ofrecer a las autoridades de la ley recursos y capacitación para intercambiar mejores prácticas y coordinar esfuerzos.
Además, prevenir actividades ilegales y fomentar un entorno de criptomonedas más seguro puede lograrse mediante el aumento de la conciencia pública sobre el crimen criptográfico y fomentando la alfabetización digital.
Actualizaciones de precios del mercado de criptomonedas
Al momento de escribir, la capitalización del mercado de criptomonedas era de 3.53 billones de dólares con un aumento del 0.80 por ciento en las últimas 24 horas, mientras que el volumen de negociación alcanzó los 90.38 mil millones de dólares con un aumento del 2.90 por ciento.
Bitcoin, el denominado pionero del mercado, se cotiza a 99,395 dólares con un crecimiento del 1.05, lo que ha generado especulaciones de que pronto podría superar la marca de 100k, adquirida tras la victoria histórica de Donald Trump.
