Según ChainCatcher, y reportado por News.bitcoin, una agencia de aplicación de la ley en Sudáfrica arrestó recientemente a un hombre de 35 años sospechoso de utilizar criptomonedas para financiar actividades terroristas. La investigación se inició en mayo de 2018, cuando el Centro de Inteligencia Financiera (FIC) y el grupo de investigación recibieron información sobre transacciones sospechosas relacionadas con el financiamiento del terrorismo.
Se alega que el 30 de noviembre de 2017, el sospechoso compró bitcoins por un valor de 614 dólares a través del proveedor de servicios de activos virtuales Luno y transfirió fondos desde la cuenta bancaria del sospechoso a la cuenta de custodia de Luno. Posteriormente, estos bitcoins fueron transferidos a otra billetera asociada con una organización 'independiente' no identificada.
Las autoridades de Sudáfrica informaron que la investigación preliminar muestra que estos fondos fueron transferidos para proporcionar armas, asistencia económica y otros proyectos a 'participantes' en otro país. Después de determinar el uso de los fondos, las autoridades de Sudáfrica allanaron la residencia del sospechoso el 24 de octubre con una orden de registro y confiscaron varios artículos, incluyendo armas que no estaban aseguradas de acuerdo a la ley. Se espera que el hombre comparezca ante el tribunal de distrito de Lichtenburg el 6 de enero.
