Las autoridades han detenido a un residente de Johannesburgo por utilizar criptomonedas para financiar el terrorismo. Según los Hawks, el sospechoso, cuyo nombre no se ha dado a conocer, fue rastreado y arrestado en su domicilio.

Los Hawks son una unidad especial de la policía sudafricana conocida como Dirección de Investigación de Delitos Prioritarios. Su función es investigar delitos graves cometidos por delincuentes organizados.

Según los informes, el equipo de Delitos contra el Estado (CATS) arrestó al sospechoso, un hombre de 35 años, el viernes por la tarde. Se le ha acusado de contravenir la Ley de Protección de la Democracia Constitucional contra el Terrorismo y Actividades Conexas. El portavoz de los Hawks, el coronel Philani Nkwalase, mencionó que el arresto se produjo después de una larga investigación.

Hombre de Johannesburgo detenido por financiar terrorismo con cripto

Según el portavoz, la investigación sobre las actividades del sospechoso surgió por primera vez en 2018. Mencionó que los Hawks y el Centro de Inteligencia Financiera (FIC) fueron alertados sobre sospechas de financiación del terrorismo.

El Coronel Nkwalase mencionó que el sospechoso con sede en Johannesburgo realizó una gran cantidad de transacciones de cripto a través del Proveedor de Servicios de Activos Virtuales (VASP) Luno.

“La criptomoneda en forma de Bitcoin por un valor de R11 500 fue supuestamente comprada a través de Luno, un Proveedor de Servicios de Activos Virtuales (VASP), mediante la transferencia de dinero desde la cuenta bancaria del sospechoso a la cuenta de custodia de Luno el 30 de noviembre de 2017”, dijo el Coronel Nkwalase.

Después de la transferencia, el sospechoso movió fondos en Bitcoin de su billetera a otra que pertenecía a una organización que se describe a sí misma como una organización benéfica.

El Coronel Nkwalase reveló que las investigaciones mostraron que los fondos se enviaron como respuesta a un llamado por armas. “La investigación preliminar reveló que la transferencia fue una respuesta a un llamado por apoyo financiero para las actividades con armas, ayuda financiera y otros proyectos que asisten a los participantes en otro país”, añadió el Coronel Nkwalase.

Sospechoso debe comparecer ante el tribunal mientras Sudáfrica intensifica las medidas contra el terrorismo

Según los detalles, la policía concluyó las investigaciones, obtuvo una orden de registro y realizó una búsqueda completa en la residencia del sospechoso en Sandton. La policía destacó que confiscaron varios materiales cruciales para sus investigaciones.

Durante la búsqueda, la policía también descubrió que las armas de fuego del sospechoso no estaban guardadas en una caja fuerte como lo exige la ley.

Mientras tanto, se espera que el sospechoso con sede en Johannesburgo comparezca ante el Tribunal de Magistrados en Lichtenburg el lunes.

El Teniente General Godfrey Lebeya, jefe nacional de la Dirección de Investigación de Crímenes Prioritarios, ha insinuado que se están tomando medidas para frenar el terrorismo en el país. “Nuestro equipo dedicado, en colaboración con socios locales e internacionales, está trabajando de manera colectiva para detener el flujo ilícito de fondos que alimenta el crimen organizado y el terrorismo”, dijo el Teniente General Lebeya.

Ha habido medidas para frenar la financiación del terrorismo en Sudáfrica después de que el país reconociera la presencia de ISIS en 2016. El gobierno condenó a los gemelos Thulsie, de Johannesburgo, Tony-Lee y Brandon-Lee Thulsie, por terrorismo internacional. También ha continuado procesando a individuos y organizaciones que llevan a cabo estos actos atroces.

El país y algunos de sus reguladores financieros también son parte de una campaña global para frenar esta amenaza.

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