La nueva "Ley de Prevención de Lavado de Dinero" entra en vigor, ¡el mundo de las criptomonedas entra en una nueva era de cumplimiento!

A partir del 1 de enero de 2025, la nueva Ley de Prevención de Lavado de Dinero entrará en vigor, incorporando por primera vez las transacciones de criptomonedas en el ámbito de supervisión. Esta importante transformación tendrá un profundo impacto en todo el ecosistema de criptomonedas, los puntos clave son los siguientes:

1️⃣ Ampliación de la definición de delitos de lavado de dinero

• Las transacciones de criptomonedas se convierten en el foco de la supervisión de prevención de lavado de dinero, todas las transacciones estarán sujetas a estricta supervisión, y los flujos de fondos ilegales no tendrán donde esconderse.

2️⃣ Actualización de las regulaciones sobre el pago de salarios

• La nueva ley establece claramente que los salarios deben pagarse en moneda de curso legal, prohibiendo el uso de criptomonedas para liquidaciones. Las empresas y los empleados deben utilizar métodos de pago conformes.

3️⃣ Mejora de los requisitos de cumplimiento para plataformas y usuarios

• Las plataformas de negociación deben reforzar los estándares de auditoría de prevención de lavado de dinero, como la verificación estricta de identidad y el rastreo de flujos de fondos, asegurando que las transacciones sean transparentes y conformes.

🔍 Impacto y tendencias de la industria

• Las personas y las empresas aún pueden participar legalmente en transacciones de criptomonedas, pero deben pasar por un riguroso examen de cumplimiento.

• El proceso de cumplimiento impulsará la normalización del mercado de criptomonedas, renovando el entorno de la industria.

• La conformidad se convertirá en la ventaja competitiva clave para las plataformas y los inversores en el futuro.

💡 Resumen

• La promulgación de la nueva "Ley de Prevención de Lavado de Dinero" marca el fin de la "zona gris" para el mundo de las criptomonedas, el futuro del éxito se basará en el desarrollo conforme. Las personas y las empresas deben prepararse con anticipación y aprovechar las nuevas oportunidades que brinda la conformidad.

#LaOlaAIAgent

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