Queridos, hoy quiero hablarles sobre cómo, en el cambiante mundo de las criptomonedas, después de ganar mucho, convertir criptomonedas en efectivo de manera segura y legal, y proteger su riqueza, ¡esto es de suma importancia!
I. Caminos confiables para retiros legales
(I) Retiro en el intercambio
Los intercambios grandes y conocidos (como Binance) son canales comunes para retiros, lo que permite convertir criptomonedas en moneda fiduciaria y retirarlas a su tarjeta bancaria. En este proceso, asegúrese de usar su propia tarjeta bancaria y siga estrictamente los requisitos del intercambio para completar la verificación de identidad KYC, proporcionando información de identidad precisa y detallada, lo que es la base para garantizar la seguridad de los fondos y el retiro exitoso.
(II) Retiro de cuentas en el extranjero
Para aquellos amigos que tienen transacciones internacionales, abrir una cuenta en el extranjero (como una cuenta bancaria en Singapur o Hong Kong) es una opción. Primero, convierta criptomonedas en moneda extranjera en el intercambio y luego retírelas a la cuenta en el extranjero. Al abrir la cuenta, debe seguir las leyes y regulaciones locales, aclarar el propósito de la cuenta y asegurarse de que se use de manera legal y conforme.
(III) Comercio P2P
El mercado de comercio P2P del intercambio también se puede utilizar para retiros. Seleccione comerciantes que tengan un tiempo de registro largo, alto volumen de transacciones y alta tasa de éxito, y que tengan buena reputación, y utilice métodos de pago con nombre real para evitar fallos en las transacciones debido a la inconsistencia de la información de la cuenta.
II. Cómo evitar el ‘radar de control de riesgo’ del banco al realizar grandes retiros
Los sistemas bancarios de prevención de lavado de dinero monitorean estrictamente el flujo de fondos, y las transferencias grandes y anormales pueden ser detectadas fácilmente. Podemos evitar esto de la siguiente manera:
(I) Retiros pequeños por lotes
Divida grandes cantidades de dinero en múltiples cantidades pequeñas, controlando el monto de cada retiro a menos de 100,000 yuanes, para realizar retiros de manera discreta y estable, evitando alertar a los bancos.
(II) Mantener la actividad de la cuenta
Realice consumos pequeños y operaciones de depósito y retiro con su tarjeta bancaria, mantenga un saldo adecuado en la cuenta o compre productos de inversión para mostrar al banco que la cuenta se utiliza de manera normal, lo que aumenta la credibilidad de la cuenta.
(III) Eliminar operaciones sospechosas
Evite el ‘entrada y salida rápida’ de fondos, trate de realizar operaciones de transferencia durante el horario laboral del banco y conserve adecuadamente todos los registros de transacciones para poder demostrar en cualquier momento que la fuente de los fondos es legal y conforme.
III. Estrategias de respuesta ante control de riesgos
(I) Manejar la situación con calma
Si, por desgracia, es objeto de control de riesgos por parte del banco, no entre en pánico. Contacte al banco a tiempo, explique la fuente de los fondos de manera veraz, recopile y proporcione registros de transacciones del intercambio, registros de retiro y otros documentos, y coopere activamente con la apelación del banco; en la mayoría de los casos, el problema se puede resolver adecuadamente.
(II) Hacer copias de seguridad de los registros con anticipación
Desarrolle buenos hábitos diariamente, guarde todos los tipos de órdenes y registros de retiro de los intercambios de criptomonedas, y también conserve contratos y comprobantes de pago relacionados con transferencias internacionales para cualquier eventualidad.
IV. Resumen de los puntos clave para retiros seguros
1. Mantenerse firmemente dentro de los límites de las leyes y regulaciones, asegurando que la fuente de los fondos sea legal y conforme, y alejarse decididamente de medios ilegales.
2. Elija cuidadosamente el intercambio y los comerciantes, priorizando la reputación, para evitar pérdidas de patrimonio por problemas del contrario.
3. Planifique cuidadosamente el esquema de retiro, utilizando una estrategia de pequeños retiros por lotes para reducir el riesgo de transferencias grandes.
4. Al realizar operaciones internacionales, consulte a profesionales, aclare los requisitos legales del país objetivo y evite actuar sin rumbo.#加密市场反弹 #比特币哈希率创新高 #比特币诞生16周年 $SHIB $DOGE $PEPE 
