India se ha unido a gigantes tecnológicos como Google y Facebook para abordar el creciente número de estafas conocidas como esquemas de "desollado de cerdos". Estas estafas utilizan criptomonedas tanto como cebo para atraer a las víctimas como herramienta para lavar fondos robados.

Dirigiéndose a Grupos Vulnerables: Jóvenes y Personas Financiera Inseguras

Según el informe anual 2024 del Ministerio del Interior de India, estas estafas se dirigen principalmente a jóvenes desempleados, amas de casa, estudiantes y personas financieramente vulnerables. Los estafadores explotan su confianza, prometiendo ganancias rápidas y altos retornos de inversión.

Las víctimas pierden sumas significativas de dinero, a menudo incluyendo fondos prestados. Estas estafas son promovidas frecuentemente a través de campañas publicitarias en Google y plataformas de comunicación como WhatsApp y Telegram.

Esfuerzos Colaborativos para Detectar y Prevenir el Fraude

El Centro de Coordinación de Cibercrimen de India se ha asociado con Google y Facebook para identificar y eliminar anuncios dañinos, descubrir aplicaciones de préstamos digitales fraudulentas y rastrear campañas de phishing vinculadas a estas estafas.

Además, los intercambios de criptomonedas se han integrado en el Sistema de Reporte y Gestión de Fraudes Financieros Cibernéticos para Ciudadanos, lo que permite una detección y bloqueo más rápidos de transacciones sospechosas. Esta plataforma conecta a las agencias de aplicación de la ley, instituciones financieras y plataformas de criptomonedas para prevenir el flujo ilícito de fondos.

Capacitación de Oficiales e Investigación de Crímenes Cripto

Programas de capacitación especializada a nivel nacional están dotando a los oficiales de policía indios de las habilidades necesarias para rastrear transacciones de criptomonedas, incautar activos digitales y analizar pruebas de blockchain. Estas medidas tienen como objetivo fortalecer las capacidades de investigación en la lucha contra el fraude de criptomonedas.

India como Objetivo para Estafadores Internacionales

Con una alta adopción de criptomonedas a nivel local, India se ha convertido en un objetivo principal para los estafadores que a menudo operan desde el extranjero, particularmente desde regiones como el sudeste asiático. Las autoridades están intensificando la supervisión del sector cripto actualmente no regulado.

En 2023, la Unidad de Inteligencia Financiera de India ordenó que los intercambios de criptomonedas se registraran como entidades reportantes para operar en el país.

Represalias contra Grandes Casos de Fraude

La Dirección de Aplicación de India (ED), la agencia de inteligencia económica del país, ha abordado varias estafas de criptomonedas de alto perfil. En junio de 2024, congeló activos por valor de más de 3 millones de dólares vinculados al esquema Ponzi Highrich, que prometía retornos de hasta el 15% en inversiones falsas.

Unos meses después, la agencia descubrió otro esquema fraudulento de criptomonedas, causando pérdidas de hasta 800,000 dólares.

Esfuerzos Colaborativos para un Sector Cripto Más Seguro

A través de asociaciones con gigantes tecnológicos, programas de capacitación especializada y medidas de aplicación estrictas, India está fortaleciendo su lucha contra las estafas de criptomonedas para proteger a sus ciudadanos y estabilizar la industria cripto.


#IndiaCrypto , #Facebook , #Google , #CryptoNewss , #CryptoCrime


Mantente un paso adelante: sigue nuestro perfil y mantente informado sobre todo lo importante en el mundo de las criptomonedas.

Aviso:

,,La información y las opiniones presentadas en este artículo tienen como único propósito educativo y no deben considerarse como asesoramiento de inversión en ninguna situación. El contenido de estas páginas no debe ser considerado como asesoramiento financiero, de inversión o de cualquier otra forma. Advertimos que invertir en criptomonedas puede ser arriesgado y puede llevar a pérdidas financieras.