Do Kwon, cofundador de Terraform Labs, compareció ante un tribunal de Estados Unidos el 2 de enero de 2025, donde se declaró inocente de los cargos de fraude y lavado de dinero. Esta audiencia marca un hito importante en un caso que ha sacudido el mundo de las criptomonedas desde el colapso del ecosistema Terra.
Do Kwon se declara inocente ante un tribunal de EE. UU.
Do Kwon, una figura central en el caso Terra Luna, compareció ante el juez Robert Lehrburger en el Distrito Sur de Nueva York.
Esta primera audiencia se produce tras su arresto en Montenegro en 2023, donde las autoridades lo detuvieron por utilizar documentos de viaje falsos. Los cargos en su contra incluyen nueve cargos, entre ellos fraude de valores, fraude electrónico y lavado de dinero.
El fiscal federal Damian Williams anunció la acusación sustitutiva durante esta audiencia, agregando un cargo de conspiración para lavado de dinero. Según los cargos, Kwon supuestamente organizó transacciones sospechosas que superaban los 10.000 dólares, sabiendo que se originaban en actividades ilegales. En respuesta, Do Kwon se declaró inocente y aceptó permanecer detenido sin derecho a fianza.
Los abogados defensores y fiscales se reunirán el 8 de enero de 2025 para discutir la situación. Durante esta sesión, intercambiarán pruebas y fijarán el rumbo hacia un posible juicio. El caso podría resultar complejo y entrelazar cuestiones financieras y tecnológicas a escala global.
Una historia legal con muchas implicaciones
La extradición de Do Kwon a Estados Unidos fue autorizada por las autoridades montenegrinas tras meses de debate. El fiscal general de Montenegro, Bojan Božović, revisó la gravedad de los cargos y la prioridad de Estados Unidos en su solicitud de extradición. Esta decisión refleja la buena voluntad internacional para fortalecer la cooperación contra los delitos financieros en el sector de las criptomonedas.
El caso de Kwon recuerda al de Sam Bankman-Fried (SBF), ex director ejecutivo de FTX, quien también enfrentó cargos similares. Sin embargo, las estrategias de defensa son diferentes: Kwon podría optar por ir a juicio, a diferencia de Changpeng Zhao (Binance), que optó por declararse culpable en 2024.
Además, Terraform Labs acordó, en junio de 2024, resolver la demanda con la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) pagando 4.470 millones de dólares. Este acuerdo, aunque significativo, no evita que se presenten cargos penales contra Do Kwon.
En resumen, el resultado de este caso determinará si Do Kwon buscará un acuerdo de culpabilidad o iniciará un juicio penal completo, con importantes implicaciones para el futuro de la industria de las criptomonedas. Por ahora, Do Kwon permanece detenido y su juicio se perfila como un paso importante en la evolución de la regulación del mercado de criptomonedas.
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