Este artículo trata sobre blockchain, noticias comerciales y tecnológicas.

Un residente de California presentó una demanda contra tres bancos con sede en Asia, alegando que no realizaron controles básicos que podrían haber evitado que los estafadores criptográficos lo defraudaran por casi $1 millón. Los abogados de Ken Liem afirmaron que su cliente fue engañado por una oportunidad de inversión en criptomonedas en LinkedIn y transfirió dinero a estafadores.

La demanda alega que Fubon Bank Limited, Chong Hing Bank Limited y DBS Bank Limited violaron las normas Conozca a su cliente (KYC) y contra el lavado de dinero. Esto dificultó la prevención de actividades fraudulentas.

¿Qué opinas de estos desarrollos? Discutamos en los comentarios.