Autor: Turner Wright, CoinTelegraph; Traducido por: Deng Tong, Jinse Caijing
La oficina del fiscal estadounidense presentó un nuevo cargo contra el cofundador de Terraform, Do Kwon, por conspiración de lavado de dinero tras su extradición desde Montenegro a EE. UU.
El 2 de enero, el tribunal de distrito del sur de Nueva York en EE. UU. publicó un pliego de acusaciones alternativo, en el que el fiscal Damian Williams acusó a Kwon de conspirar para lavar dinero junto con otros.
Según los fiscales estadounidenses, el cofundador de Terraform facilitó transacciones por más de $10,000 en la plataforma, "sabiendo que ciertos activos involucrados en las transacciones financieras representaban ganancias de alguna forma de actividad ilegal".
El pliego de acusaciones alternativo contra Do Kwon fue publicado el 2 de enero. Fuente: Courtlistener
Los cargos de lavado de dinero son parte del pliego de acusaciones alternativo y no se presentaron inicialmente como parte de los ocho cargos contra Kwon en marzo de 2023. Los fiscales presentaron el pliego de acusaciones sellado en mayo de 2024, y el juez ordenó su desbloqueo cuando Kwon se presentó el 2 de enero.
Se alega que Kwon estuvo involucrado en el colapso del ecosistema Terra en 2022, y fue arrestado en Montenegro en 2023 por usar documentos de viaje falsificados. Las autoridades de EE. UU. y Corea del Sur presentaron peticiones de extradición mutuamente competitivas para el cofundador de Terraform, pero las autoridades montenegrinas no decidieron su estatus legal hasta diciembre de 2024, momento en el cual Kwon fue entregado a funcionarios estadounidenses.
¿Juicio o acuerdo de culpabilidad?
El cofundador de Terraform se presentó el 2 de enero y se declaró no culpable de todos los cargos, aceptando ser detenido. Actualmente no está claro si las autoridades estadounidenses considerarán un acuerdo de culpabilidad o si tienen la intención de continuar con el juicio penal.
El caso de Kwon es similar al de Sam “SBF” Bankman-Fried, el ex CEO de FTX, quien es otro ejecutivo de criptomonedas que fue sometido a la jurisdicción de otro país (Bahamas) antes de ser extraditado a EE. UU. En el caso de SBF, sus abogados pudieron argumentar que se debían desestimar los cargos de financiamiento de campañas añadidos en el pliego de acusaciones alternativo, ya que no formaban parte de la solicitud de extradición.
Bankman-Fried fue declarado culpable de siete delitos graves y condenado a 25 años de prisión, pero ha apelado.
Otra figura importante de la industria, el ex CEO de Binance, Zhao Changpeng, se declaró culpable de un cargo y cumplirá cuatro meses de prisión en 2024.