La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos reveló un cargo adicional para el cofundador de Terraform Labs, Do Kwon, tras su extradición de Montenegro: conspiración de lavado de dinero.
En una acusación enmendada desellada el 2 de enero en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York, el Fiscal de EE. UU. Damian Williams alegó que Kwon conspiró con otros para cometer lavado de dinero.
Según el Fiscal de EE. UU., el cofundador de Terraform facilitó transacciones de más de $10,000 en la plataforma “sabiendo que la propiedad involucrada en ciertas transacciones financieras representaba los ingresos de alguna forma de actividad ilegal.”
La acusación enmendada de Do Kwon se deselló el 2 de enero. Fuente: Courtlistener
El cargo de lavado de dinero fue parte de una acusación enmendada que no se presentó inicialmente como parte de la acusación de ocho cargos contra Kwon en marzo de 2023. Los fiscales presentaron la acusación bajo sello en mayo de 2024, y un juez ordenó que se desellara en medio de la comparecencia de Kwon en la corte el 2 de enero.
Kwon, acusado de haber estado involucrado en el colapso del ecosistema Terra en 2022, fue arrestado y encarcelado en Montenegro por usar documentos de viaje falsificados en 2023. Las autoridades de EE. UU. y Corea del Sur presentaron peticiones competidoras para extraditar al cofundador de Terraform, pero las autoridades montenegrinas no decidieron sobre su estatus legal hasta diciembre de 2024, cuando Kwon fue entregado a funcionarios de EE. UU.
¿Juicio o acuerdo de culpabilidad?
El cofundador de Terraform compareció en la corte el 2 de enero y se declaró no culpable de todos los cargos, aceptando ser detenido. No está claro si las autoridades de EE. UU. considerarán un acuerdo de culpabilidad o si tienen la intención de avanzar con un juicio penal.
El caso de Kwon es paralelo al del ex CEO de FTX Sam “SBF” Bankman-Fried, otro ejecutivo de criptomonedas que estaba sujeto a la jurisdicción de otro país (las Bahamas) antes de ser extraditado a EE. UU. En el caso de SBF, sus abogados pudieron argumentar que un cargo de financiamiento de campaña añadido a una acusación enmendada debería ser desestimado ya que no era parte de la solicitud de extradición.
Bankman-Fried fue posteriormente condenado por siete cargos de delito grave y sentenciado a 25 años de prisión, pero ha presentado una apelación.
El ex CEO de Binance, Changpeng Zhao, otro figura significativa de la industria, se declaró culpable de un cargo y cumplió cuatro meses de prisión en 2024.
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