#USStateBuysBTC Do Kwon se declara no culpable de cargos de fraude en EE. UU. tras su extradición de Montenegro
Do Kwon de Terraform Labs se declara no culpable de cargos de fraude en EE. UU., incluyendo fraude de valores y conspiración de lavado de dinero, tras su extradición de Montenegro.
Los fiscales federales en Manhattan han acusado a Kwon, de 33 años, de fraude de valores, fraude electrónico, fraude de productos básicos, conspiración y un nuevo cargo de conspiración de lavado de dinero.
Estos cargos se basan en alegaciones de que engañó a los inversores sobre la estabilidad y seguridad de TerraUSD, una stablecoin diseñada para mantener un valor de $1.
Do Kwon y cargos de fraude: Alegaciones y procedimientos legales
Los fiscales afirman que Kwon aseguró falsamente a los inversores en mayo de 2021 que un algoritmo conocido como el "Protocolo Terra" había estabilizado con éxito TerraUSD durante una caída de precios.
Sin embargo, la acusación alega que Kwon organizó en secreto que una firma de comercio de alta frecuencia inyectara millones en el ecosistema para sostener artificialmente el valor de TerraUSD.
El colapso de TerraUSD en mayo de 2022 desencadenó un efecto dominó, llevando a la devaluación de Luna y a interrupciones generalizadas en el mercado de criptomonedas.
Bitcoin y otros tokens importantes vieron caídas significativas mientras los inversores minoristas e institucionales sufrían grandes pérdidas.
Según los fiscales, el engaño de Kwon infló el valor de Luna, que alcanzó supuestamente los $50 mil millones en su punto máximo.
La acusación actualizada de 79 páginas del jueves reveló nuevos detalles sobre el cargo de conspiración de lavado de dinero, afirmando que los fondos fueron transferidos a través de varias cuentas para oscurecer los orígenes de las ganancias ilícitas.
Las comunicaciones internas citadas por la oficina del Fiscal de EE. UU. en Manhattan sugieren que cuando TerraUSD comenzó a desestabilizarse en 2022, una firma de comercio no identificada advirtió que restaurar su valor sería mucho más desafiante que durante el colapso anterior.
Aunque la acusación no nombra explícitamente a la firma de comercio, las descripciones se alinean con Jump Trading, una firma implicada en casos civiles relacionados presentados por la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC).
