La Unidad de Crimen Financiero T3, iniciada por la blockchain de Tron, el emisor de stablecoin Tether, y la empresa de inteligencia blockchain TRM Labs en septiembre, ha congelado $100 millones en USDT ilegales.
De los $100 millones en activos congelados, $3 millones están vinculados a las actividades ilegales de Corea del Norte.
T3 ha congelado $3M de Corea del Norte
La fuerza de tarea Unidad de Crimen Financiero T3 se formó en septiembre para combatir la actividad ilícita relacionada con el USDT de Tether. TRM Labs, Tether y la blockchain de Tron se asociaron para formar la unidad de crimen.
Después de su lanzamiento, Justin Sun, el fundador de Tron, incluso comentó:
“TRON se originó con la creencia de que la tecnología se puede utilizar para el bien y para empoderar a las personas en todo el mundo. Al colaborar con TRM Labs y Tether, TRON está ayudando a garantizar que la tecnología blockchain se utilice para hacer de nuestro mundo un lugar mejor y envía un mensaje claro de que la actividad ilícita no es bienvenida en nuestra industria.”
~ Justin Sun
La nueva unidad ahora utiliza herramientas de inteligencia y monitoreo blockchain de TRM Labs para ayudar a Tron y Tether a identificar y congelar USDT vinculados a actividades ilícitas. Dentro de los primeros días de su establecimiento, la unidad ya había bloqueado $12 millones en USDT relacionados con estafas de chantaje y fraude de inversión.
Ahora, después de analizar más de $3 mil millones en volumen de transacciones en cinco continentes, la unidad ha incautado más de $100 millones en activos ilícitos. $3 millones del total de activos congelados están conectados a las transacciones criminales de Corea del Norte.
Chris Janczewski, jefe de investigaciones globales en TRM Labs, afirmó que el lavado de dinero era la mayor fuente de fondos congelados. También declaró que la unidad de crimen se centraba principalmente en estafas de inversión, tráfico de drogas, financiación del terrorismo, esquemas de chantaje, actividades de piratería, explotaciones y crímenes violentos relacionados con activos ilícitos.
Janczewski agregó que la blockchain es un “mal lugar” para lavar dinero, ya que su libro mayor público ayuda a verificar los informes de las víctimas y rastrear a otras personas afectadas, a diferencia de los sistemas financieros convencionales. Espera que los descubrimientos de T3 ayuden a las víctimas a recuperar sus fondos y disuadan a los criminales de explotar blockchains como Tron para actividades ilegales.
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