Tron, Tether y TRM Labs congelaron un total de 100 millones de USDT involucrados en actividades ilegales. La Unidad de Delitos Financieros de T3 ha monitoreado 3 mil millones de USDT con su trabajo desde septiembre. Además, también se congelaron 3 millones de USDT que se descubrió que estaban vinculados a Corea del Norte.
La Unidad T3 analizó millones de transacciones a nivel mundial, rastreando más de $3 mil millones en volumen de USDT, la moneda estable más grande. Según un comunicado, la Unidad T3 ayudó a congelar los USDT vinculados a actividades ilegales en las redes Tron y Tether con herramientas de inteligencia y monitoreo de blockchain proporcionadas por TRM Labs. El director global de investigaciones de TRM Labs, Chris Janczewski, afirmó que los servicios de lavado de dinero son la principal fuente de fondos congelados, así como fraudes de inversiones, drogas ilegales, financiación del terrorismo, chantajes, ataques de hackers y delitos violentos.
Tecnología Blockchain y medidas contra el lavado de dinero
Janczewski afirmó que la estructura transparente de la cadena de bloques proporciona un mal ambiente para el lavado de dinero y, por lo tanto, al verificar a las víctimas de las transacciones realizadas en la cadena de bloques pública, brindan un nivel de conocimiento que no es posible en los sistemas financieros tradicionales.
T3 anunció que aproximadamente 3 millones de USDT congelados estaban vinculados a Corea del Norte y que estaba tratando de infiltrarse en proyectos criptográficos para financiar el régimen de liderazgo del país. En diciembre, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció que había puesto fin a la lucha contra la red de blanqueo de dinero de Corea del Norte. "A través de estos esfuerzos, las víctimas no solo recuperarán sus fondos, sino que los actores maliciosos también lo pensarán dos veces antes de cometer actividades ilegales en cadenas de bloques como Tron", dijo Janczewski.
Esta colaboración se considera un paso importante hacia la reducción de las actividades ilegales en blockchains. El trabajo conjunto de Tron, Tether y TRM Labs también puede servir de ejemplo para otros proyectos de blockchain.
La cantidad de USDT congelada y el alcance del análisis realizado revelan cuán efectiva es la solución que ofrece la tecnología blockchain en términos de seguridad y transparencia.