Aunque Bitcoin terminó 2024 alcanzando un precio máximo histórico de más de $100,000, el año también marcó el final de los casos penales de muchos líderes de la industria de criptomonedas y estafadores de alto perfil.

Ejecutivos de FTX y Alameda

En su apogeo, FTX fue uno de los intercambios de criptomonedas más prominentes del mundo, atrayendo a millones de usuarios de docenas de países. Eso cambió en menos de una semana en noviembre de 2022 después de que la firma reportara problemas de liquidez y se viera obligada a declararse en quiebra.

Después de un largo proceso de extradición desde las Bahamas, el ex-CEO de FTX Sam “SBF” Bankman-Fried fue trasladado a la custodia de Estados Unidos y liberado inicialmente bajo fianza. Fue recluido en un centro correccional después de que un juez federal revocara su fianza en agosto de 2023, antes de su juicio penal, condena y sentencia.

Después de que un juez condenara a Bankman-Fried a 25 años, fue enviado al Centro de Detención Metropolitana en Brooklyn para ayudar en su apelación. El 1 de enero de 2025 marcó el primer Día de Año Nuevo que SBF pasó en prisión como un delincuente condenado y sentenciado, y no está solo.

La exnovia de SBF, la ex-CEO de Alameda Research Caroline Ellison, y el ex-co-CEO de FTX Digital Markets Ryan Saboth se declararon culpables de cargos de fraude relacionados con el colapso del intercambio de criptomonedas. Fueron condenados a dos años y siete años y medio, respectivamente, aunque la Oficina Federal de Prisiones ha listado la fecha de liberación de Salame como 2031.

Ellison pasó su Año Nuevo en la Institución Correccional Federal en Danbury, Connecticut, que alberga a prisioneros masculinos y femeninos. En uno de sus últimos actos como hombre libre antes de entregarse a prisión el 11 de octubre, Salame cambió su perfil de LinkedIn para declarar que estaba “comenzando una nueva posición” como prisionero en la Institución Correccional Federal en Cumberland.

Desarrolladores de Tornado Cash

Aproximadamente un año después de que los funcionarios del Tesoro de EE. UU. añadieran direcciones asociadas con el mezclador de criptomonedas Tornado Cash a la lista de entidades sancionadas del departamento, las autoridades arrestaron a Roman Storm, cofundador de Tornado Cash, por cargos de lavado de dinero.

Storm está libre bajo fianza antes de su juicio en abril de 2025 y no pasó sus vacaciones encerrado en una celda de prisión. Su colega, Roman Semenov, no estaba detenido y estaba en la lista de los más buscados del FBI en el momento de la publicación.

Un caso criminal similar en los Países Bajos es una historia diferente. En 2022, las autoridades holandesas arrestaron a Alexey Pertsev, quien cofundó el mezclador de criptomonedas con Storm y Semenov, por lavado de dinero.

El caso de Pertsev avanzó; fue declarado culpable y condenado a más de cinco años de prisión en mayo de 2024. A partir de enero de 2025, el desarrollador de Tornado Cash sigue en custodia mientras sus abogados se preparan para apelar la condena y la sentencia.

Promotores de IcomTech

David Carmona, el fundador del esquema Ponzi de criptomonedas IcomTech, ha estado detenido en EE. UU. desde su arresto en 2022 y recibió una sentencia de 10 años de un juez federal en 2024.

A pesar de una recomendación de que cumpliera su condena en una instalación del área de Nueva York, los registros de la Oficina de Prisiones mostraron que Carmona estaba alojado en la Institución Correccional Federal en Ashland, Kentucky, a partir de diciembre.

Carmona fue uno de los primeros de sus compañeros de IcomTech en recibir el Año Nuevo en prisión. Dos de los promotores del proyecto, Gustavo Rodríguez y David Brend, también fueron condenados por su papel en el esquema. Un juez condenó a Rodríguez a ocho años de prisión, mientras que Brend recibió 10 años. Brend se entregó al Campamento Federal de Prisión en Pensacola, Florida, el 16 de diciembre.

Lavadores de dinero de Bitfinex

Ilya Lichtenstein y Heather Morgan, el esposo y la esposa detrás del lavado de millones de dólares en Bitcoin del hackeo de 2016 del intercambio de criptomonedas Bitfinex, han sido condenados a prisión.

Un juez condenó a Morgan, también conocida por su nombre de rap Razzlekhan, a 18 meses. Se espera que se entregue a la instalación el 24 de enero. Después de su audiencia, ha seguido publicando en las redes sociales, promoviendo su imagen como “la favorita de los delincuentes de las criptomonedas” mientras pide contribuciones.

Fuente: Heather Morgan

Lichtenstein fue entregado a la custodia del Fiscal General en 2022 “para confinamiento en un centro de corrección separado, en la medida de lo posible, de personas que esperan o cumplen condenas o están detenidas mientras apelan.”

El sitio web de la Oficina de Prisiones indicó que no estaba en ninguna instalación federal en el momento de la publicación, pero un documento judicial sugirió que aún estaba en custodia.

¿Último Año Nuevo en prisión?

Al menos uno de los nombres más grandes asociados con crímenes relacionados con criptomonedas podría ser liberado en 2025 después de la inauguración del presidente electo Donald Trump. Como candidato presidencial, Trump prometió conmutar la condena del fundador de Silk Road, Ross Ulbricht, quien actualmente cumple cadena perpetua en un penitenciario de EE. UU. en Tucson.

Ulbricht ya estaba en prisión durante el primer mandato de Trump, lo que llevó a algunos usuarios de criptomonedas a cuestionar si el futuro presidente realmente conmutará su condena. Ulbricht fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional tras su condena en 2015 por lavado de dinero, piratería informática y conspiración para traficar narcóticos.

Revista: las agencias de cumplimiento de EE. UU. están intensificando la presión sobre el crimen relacionado con criptomonedas