Resumen
La Unidad T3 ha congelado alrededor de $100 millones en USDT provenientes de actividades ilícitas desde su creación en septiembre.
La mayor fuente de fondos congelados proviene del lavado de dinero como servicio, donde los criminales contratan entidades en la dark web para limpiar fondos ilícitos.
Hasta $3 millones de los fondos congelados están vinculados a actividades ilícitas conectadas a Corea del Norte.
La lucha contra el crimen financiero en el mundo de las criptomonedas dio un paso significativo adelante con la congelación de más de $100 millones en Tether (USDT) por la Unidad de Crimen Financiero T3. Esta unidad, creada a través de una colaboración entre la blockchain Tron, el emisor de stablecoin Tether y la empresa de inteligencia blockchain TRM Labs, se lanzó en septiembre con el objetivo de combatir actividades ilícitas dentro del ecosistema cripto.
Para lograr esto, se analizaron millones de transacciones en cinco continentes, con un volumen que supera los $3 mil millones en USDT. La unidad ha centrado sus esfuerzos en identificar fondos relacionados con el lavado de dinero, estafas de inversión, tráfico de drogas y financiamiento del terrorismo, entre otros delitos.
El Impacto del Lavado de Dinero y la Lucha Contra el Crimen Organizado
Según Chris Janczewski, jefe de investigaciones globales en TRM Labs, el lavado de dinero como servicio, donde los criminales contratan servicios en la dark web para “limpiar” fondos ilícitos, ha sido la mayor fuente de fondos congelados.
“La blockchain es un mal lugar para hacer lavado de dinero porque es tan transparente. Podemos confirmar los informes de las víctimas en una blockchain pública e incluso identificar a otras víctimas, un nivel de conocimiento que simplemente no es posible con las finanzas tradicionales”,
declaró Janczewski.
Uno de los hallazgos más preocupantes fue que hasta $3 millones en USDT congelados estaban vinculados a actividades ilícitas relacionadas con Corea del Norte, un país que ha intentado infiltrarse en proyectos cripto para financiar su régimen. En diciembre, el Departamento del Tesoro de EE. UU. desmanteló una red de lavado de dinero norcoreana.
La Unidad T3 tiene como objetivo que sus esfuerzos no solo recuperen fondos para las víctimas, sino que también sirvan como una advertencia fuerte y clara para los criminales, disuadiéndolos efectivamente de participar en actividades ilícitas dentro de ecosistemas blockchain como Tron, al tiempo que promueve un entorno financiero digital más seguro, transparente y confiable para todos los involucrados.