Resumen
La Unidad de Lucha contra el Crimen Financiero T3, formada por Tron, Tether y TRM Labs, ha congelado 100 millones de USDT vinculados a actividades ilícitas.
La unidad utiliza herramientas de inteligencia blockchain para rastrear y bloquear fondos maliciosos, monitoreando más de 3 mil millones de USDT, principalmente en la blockchain de Tron.
Los fondos congelados han estado vinculados a crímenes como el lavado de dinero, fraude de inversión, tráfico de drogas y terrorismo. Además, Corea del Norte ha estado frecuentemente involucrada en estos crímenes.
La Unidad de Lucha contra el Crimen Financiero T3, una asociación entre Tron, Tether y TRM Labs, ha congelado con éxito un total de 100 millones de USDT vinculados a actividades ilícitas. Esto ha sido posible gracias al monitoreo y análisis de millones de transacciones en los últimos meses. El objetivo de la unidad es combatir los crímenes financieros y proteger la industria blockchain identificando y bloqueando fondos asociados con actividades ilegales.
La unidad T3 emplea las herramientas de inteligencia blockchain de TRM Labs para rastrear y detener el flujo de USDT utilizado por actores maliciosos. En su trabajo, ha monitoreado un volumen de más de 3 mil millones de USDT, siendo la mayor parte de esta cantidad emitida en la blockchain de Tron.
Uno de los crímenes más comunes relacionados con los fondos congelados ha sido el lavado de dinero. Los criminales utilizan servicios de la dark web para limpiar fondos obtenidos ilegalmente. Además, se han congelado fondos vinculados a fraude de inversión, tráfico de drogas, terrorismo, extorsión y otros tipos de crímenes financieros. En este sentido, la capacidad de la blockchain para proporcionar trazabilidad completa de las transacciones ha sido crucial para que T3 identifique y congele fondos ilícitos.
La Transparencia de TRON Ha Sido Clave
Según Chris Janczewski, Jefe de Investigaciones Globales en TRM Labs, una cantidad considerable de los fondos congelados tenía vínculos con Corea del Norte, que ha intentado infiltrarse en varios proyectos de criptomonedas para recaudar fondos para el régimen dictatorial del país. En respuesta a esta amenaza, el Departamento del Tesoro de EE. UU. anunció recientemente el cierre de una red de lavado de dinero operada desde el país.
A pesar de la incesante lucha contra el crimen financiero, la unidad T3 sigue comprometida con su objetivo de desmantelar cualquier red ilícita que aparezca y proteger a las víctimas de los delincuentes. Su trabajo podría servir como un disuasivo para futuros criminales, quienes podrían reconsiderar el uso de blockchains como Tron para actividades ilegales, dada la transparencia que ofrece la tecnología.
