YEREVÁN (CoinChapter.com) — Las regulaciones actualizadas de cambio exterior (forex) de China tienen como objetivo frenar el comercio de criptomonedas y actividades relacionadas. Según el South China Morning Post el 31 de diciembre, estas reglas requieren que los bancos chinos identifiquen a individuos e instituciones involucrados en transacciones de criptomonedas. Deben monitorear las fuentes de fondos y la frecuencia de las transacciones para detectar actividades de riesgo.
Regulaciones de Cambio Exterior de China. Fuente: scmp
Las reglas también apuntan a transacciones financieras transfronterizas, incluyendo la banca subterránea, el juego y actividades ilegales relacionadas con criptomonedas. Estas medidas están diseñadas para fortalecer el control de China sobre su sistema de cambio exterior.
Aumento de las sanciones por comercio de criptomonedas
Liu Zhengyao, un abogado de la firma de abogados ZhiHeng, destacó que las nuevas reglas de forex proporcionan motivos adicionales para penalizar las transacciones de criptomonedas. Usar yuanes para comprar criptomonedas y convertirlas en monedas fiduciarias extranjeras ahora se considera actividad financiera transfronteriza. Explicó que bajo las reglas actualizadas, eludir las restricciones a través de criptomonedas se volverá significativamente más difícil.
El enfoque estricto de China hacia las criptomonedas comenzó en 2019, cuando el gobierno prohibió las transacciones de criptomonedas. Los funcionarios citaron el consumo de energía de la minería de criptomonedas y preocupaciones ambientales como las principales razones. También se prohibió a las instituciones financieras participar en activos digitales o actividades de minería.
China posee $18 mil millones en Bitcoin
A pesar de su postura firme contra las criptomonedas, China ocupa el segundo lugar como el mayor poseedor de Bitcoin a nivel mundial. El país posee 194,000 BTC, valorados en aproximadamente $18 mil millones, según datos de BitcoinTreasuries.NET de Bitbo. Estas tenencias se adquirieron a través de la incautación de activos vinculados a actividades ilícitas, no a través de compras en el mercado.
Las grandes reservas de Bitcoin de China reflejan sus acciones continuas de aplicación contra el uso ilegal de criptomonedas. Estas incautaciones contribuyen a su posición como un importante poseedor de activos digitales, incluso cuando el gobierno mantiene su prohibición sobre las transacciones de criptomonedas.
Países que poseen Bitcoin. Fuente: BitcoinTreasuries.NET de Bitbo Aumento de la supervisión refleja políticas anti-criptomonedas
Las últimas regulaciones de forex enfatizan los esfuerzos continuos de China para limitar el uso de criptomonedas dentro de sus fronteras. Se requiere que los bancos implementen controles más estrictos sobre las transacciones transfronterizas y reporten cualquier actividad sospechosa. Esto se alinea con la estrategia más amplia del país de restringir las actividades de criptomonedas y hacer cumplir el cumplimiento de las leyes de cambio exterior.
Las medidas regulatorias de China, junto con sus sustanciales tenencias de Bitcoin, ilustran el enfoque dual del gobierno hacia las criptomonedas. Mientras los activos criptográficos siguen siendo ilegales para los residentes, las acciones de aplicación han permitido a las autoridades acumular reservas significativas.
