Negociar criptomonedas, tres grandes líneas rojas legales, leve significa congelación de tarjeta, grave implica crimen.

¿Qué líneas rojas legales hay actualmente para comerciar criptomonedas en la China continental? Una vez que se cruzan las líneas rojas, se enfrenta a la congelación de la tarjeta bancaria en el mejor de los casos, o incluso a delitos penales en el peor. Escuchemos lo que dicen los abogados profesionales:

Primero, vender U a novatos. Si el novato lleva U a una plataforma de terceros para invertir o hacer contratos, aunque la transacción se haya completado, si el novato es víctima de una estafa, en la realidad, algunas unidades de investigación congelarán tu tarjeta bancaria de recepción, e incluso te clasificarán como sospechoso de un crimen.

Segundo, transacciones en efectivo. A partir de la segunda mitad de 2024, claramente muchos comenzaron a realizar transacciones en efectivo de Usdt en línea, ya que tan pronto como la fuente de los fondos recibidos sea dinero de fraude, las autoridades sospecharán que estás involucrado en lavado de dinero y te llevarán primero a la comisaría.

Tercero, comprar y vender U en ciertos intercambios sin verificar la información del otro, si el pago del otro no está verificado y es dinero de fraude, al recibir el dinero, tu tarjeta bancaria será congelada judicialmente, enfrentando una descongelación especial. Si eres un comerciante de U y tu tarjeta es congelada, las autoridades, al ver que tus transacciones son frecuentes, pueden inicialmente considerar que estás lavando dinero, y podrían incluso arrestarte para que te escapes en línea.