Sobre la legalidad de las transacciones de criptomonedas, en realidad podemos discutirlo desde varios aspectos.
Primero, las personas en el país pueden comprar USDT con yuanes y luego usar USDT para comerciar criptomonedas como Bitcoin y Ethereum; este proceso en sí mismo no es ilegal. Según las leyes de China, no hay una prohibición clara sobre el comercio de criptomonedas. Podemos revisar algunos documentos regulatorios clave:
El 5 de diciembre de 2013, el Banco Popular de China y otros departamentos relevantes emitieron un aviso sobre la prevención de riesgos relacionados con Bitcoin, aclarando la naturaleza de Bitcoin, señalando que es un bien virtual en línea y permitiendo que el público participe bajo su propio riesgo.
El 4 de septiembre de 2017, un anuncio emitido por el Banco Popular de China y otros siete departamentos prohibió claramente la financiación ilegal a través de la emisión de tokens, pero no prohibió a las personas poseer, comerciar o comprar criptomonedas, incluidos USDT y otros stablecoins.
El 24 de septiembre de 2021, diez departamentos, incluido el Banco Popular de China, emitieron un aviso conjunto, enfatizando la prevención de los riesgos financieros que traen las criptomonedas, recordando al público que sea cauteloso al participar en el comercio de monedas virtuales, pero aún no hay una prohibición clara sobre el comercio individual.
En resumen, las transacciones de criptomonedas realizadas por individuos dentro de China no violan las leyes y regulaciones existentes. Es importante tener en cuenta que si hay fondos de origen ilegal involucrados en la transacción, como fondos provenientes de fraudes, se pueden enfrentar ciertos riesgos legales, especialmente en la fase de retiro de fondos. Si el origen de los fondos es desconocido, la cuenta puede ser congelada.
En general, siempre que el proceso de transacción sea conforme a la regulación y los fondos sean legales, no hay problemas en comerciar criptomonedas.
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