Si durante el proceso de retiro de fondos recibes dinero sucio, tu cuenta bancaria será congelada por la justicia. De la misma manera, si recibes estos U sucios, tu cuenta en el exchange también podría ser congelada judicialmente por las autoridades. ¿Sabes cuáles son los U sucios? Hoy hablaré sobre las principales fuentes de U sucio que conozco. También puedes tomarlo como un entretenimiento y no hacer debates de derechos o errores.
1. Algunos exchanges, en realidad, son plataformas asociadas a plataformas de apuestas en línea, que permiten a los apostadores intercambiar USDT (que es U). Pero estos U, debido a que provienen del juego, ¡son todos "U sucios"! Algunos OTC también están involucrados, sin saber que al final la complicación que enfrentan es un delito penal, constituyendo un delito de complicidad.
2. Ahora las plataformas de apuestas son cada vez más astutas, para evadir la investigación, convierten las fichas en RMB a USDT. ¿Quieres apostar? ¡Primero recarga U! Pero, ¿sabes? Estos fondos malhabidos eventualmente se retirarán a un exchange designado para ser convertidos en dinero en efectivo. Una vez que la plataforma de apuestas sea investigada, todas las direcciones de billetera serán marcadas, y los U que entran y salen se convertirán en "U sucios". Si la policía sigue la pista y descubre que tu cuenta en algún exchange como An o Yi tiene transacciones con estas direcciones, ¡tu cuenta en el exchange será considerada como una cuenta involucrada en el caso, lo siento, cuenta involucrada, ¡congelación sin discusión!
3. Después de que los estafadores de telecomunicaciones obtienen dinero, ¿cómo blanquean el dinero sucio? La respuesta es comerciar en el exchange, usando tu U limpio para intercambiar su dinero sucio. Este intercambio también convierte U en U sucio. Los estafadores luego mueven U varias veces, y el dinero regresa a sus manos limpio. Y estos U sucios circulan entre las personas que han comerciado con ellos, y tú, una vez que has comerciado con el estafador, tu cuenta será vigilada por las autoridades, ¡y la notificación de congelación llegará!
¡Así que al operar con criptomonedas, no solo debes evitar recibir dinero sucio, sino también evitar recibir U sucio!