Si tus amigos o familiares te dicen que ahora comprar U y vender U puede ganar la diferencia, que es una operación sencilla hacer unas pocas transacciones y en un día se pueden ganar cientos o miles. Quieren que te unas a hacer esto, incluso conducir con efectivo a otra ciudad para intercambiar U. ¿Esta conducta de ganar dinero frecuentemente a través de estas transacciones puede ser condenada por las autoridades? Hablemos de esto brevemente, bienvenidos a discutir juntos.
Primero, debemos entender que en el negocio de U, hay buenos y malos. Algunos U son comerciantes legítimos, que operan de manera estable en la bolsa, temerosos de estar involucrados en dinero sucio, realizan una revisión estricta antes de la transacción, preguntando de aquí y de allá, solo para demostrar que son inocentes. ¡Este tipo de U merece ser elogiado! Pero hay otro tipo de U, que es diferente, no les importa nada, aceptan cualquier transacción, e incluso se coludan con ciertos canales 'indescriptibles', este tipo de comportamiento está 100% involucrado en delitos penales.
Aquí viene lo importante, si tú o tus amigos son seducidos por esta tentación de 'enriquecerse rápidamente', deben recordar:
1. Canales legítimos son la clave: operar solo en bolsas certificadas oficialmente, mantenerse alejados de transacciones privadas, especialmente transacciones en efectivo en otras ciudades, ¡eso es simplemente buscarse problemas!
2. La revisión no puede faltar: ser un comerciante de U significa cumplir con la obligación de revisión, siempre deben preguntar cuál es el propósito de comprar U y revisar la información del flujo de fondos del comprador. ¿Hay algún otro comportamiento anómalo, como si el precio de la transacción es el precio normal del mercado? Lo mejor es que la diferencia no supere 1 mao, esto te protege de estar involucrado en dinero sucio.
3. Cuidado con la responsabilidad conjunta: si eres el recomendado, recuerda preguntar claramente sobre los antecedentes de la otra parte, no te conviertas accidentalmente en un cómplice. Cada uno debe actuar independientemente, mantener los fondos separados, así es como se puede salir de manera segura.
4. No tocar la línea roja de la ley: transacciones frecuentes, flujos de fondos anómalos, todo esto puede atraer la atención de la policía.
Como recomendador, si la persona recomendada está involucrada en un delito penal, se consideran cómplices. Si cada uno opera con su propio capital y no hay interferencia, están separados, entonces no se consideran cómplices.