La policía de Hanoi acaba de desmantelar con éxito una estafa de criptomonedas a gran escala, evitando 300 víctimas potenciales y recuperando hasta 30 mil millones de VND.
El 24 de diciembre, la policía de la ciudad de Hanoi destruyó con éxito una sofisticada red de fraude con criptomonedas, protegiendo a casi 300 personas del riesgo de perder dinero y recuperando una cantidad estimada de unos 30 mil millones de VND. El caso involucra a la empresa Million Smiles, una organización que defraudó a unas 100 empresas y 400 individuos a través de una criptomoneda falsa llamada QFS (Quantum Financial System).
Según información de Vietnam Television (VTV), Million Smiles utilizó tácticas de marketing engañosas, explotando los elementos de “tesoro ancestral” y “espiritualidad” para atraer la atención de potenciales inversores.
La empresa hizo promesas de rentabilidad poco realistas y promocionó QFS como la clave para un ecosistema financiero superior que brindaba acceso a capital sin garantía y sin intereses. Su estrategia está dirigida tanto a particulares como a empresas y requiere inversiones de 4 a 5 millones de VND (unos 190 dólares) para particulares y hasta 39 millones de VND (1.350 dólares) para empresas.
Métodos de fraude sofisticados
Million Smiles planeó un evento a gran escala al que asistieron 300 clientes potenciales para promover aún más QFS. Sin embargo, las autoridades intervinieron rápidamente, allanaron la sede de la empresa y se incautaron de una gran cantidad de documentos, computadoras y pruebas relacionadas.
La policía de la ciudad de Hanoi allanó la sede de Million Smiles. Fuente: VTV
A través de la investigación, la policía determinó que QFS es una criptomoneda completamente falsa, no reconocida por la ley vietnamita. Esta prevención oportuna ayudó a proteger a 300 personas de caer en la trampa de la estafa, y también ayudó a recuperar una cantidad estimada de 30 mil millones de VND que había sido apropiada de alrededor de 500 víctimas anteriores.
Anteriormente, en octubre de 2023, la Policía Provincial de Nghe An también desmanteló con éxito una red transnacional de fraude de criptomonedas y arrestó a cinco sujetos relacionados. Esta red, dirigida por sujetos extranjeros, utilizó estafas sofisticadas como la “matanza de cerdos” y falsas inversiones en criptomonedas para apropiarse de miles de millones de dongs de víctimas nacionales. Un caso típico es el de una víctima en Ciudad Ho Chi Minh que fue estafada por más de 17.600 millones de VND (700.000 USD) a través de una aplicación falsa de inversión en criptomonedas llamada “Biconomicnft”.