¡Este artículo es para hacerse rico! ¿Cómo puedes retirar de forma segura 5 millones de U después de ganar en el mundo cripto? Si la suerte no está de tu lado, perder fondos es lo más leve, ¡incluso podrías enfrentar una pena de prisión! Aquí hay algunas formas seguras de retirar, dale me gusta y guarda, tal vez algún día te hagas rico.

Uno, ir directamente a Hong Kong para cambiar divisas
Para personas que desean transferir fondos a Hong Kong, pueden optar por ir personalmente a Hong Kong para realizar el cambio de moneda. Sin embargo, es crucial ser cauteloso al actuar:

- Actúa en partes: Evita llevar demasiado efectivo en una sola vez, se recomienda dividir las acciones en varias ocasiones para reducir riesgos.

- Ten cuidado con las casas de cambio en la calle: La calidad de las casas de cambio en las calles de Hong Kong varía, la mayoría son canales no oficiales y presentan cierto riesgo de fraude. Es importante ser extremadamente cuidadoso al elegir y asegurarse de que la otra parte sea un comerciante legítimo y de buena reputación.

Dos, transferir fondos a través de plataformas de criptomonedas
Una ruta de transferencia de fondos relativamente segura es operar a través de un intercambio de criptomonedas:

1. De Binance a Haidiao: Primero, compra criptomonedas (como USDT) en el intercambio Binance, luego transfierelas a Haidiao.

2. Cambia y retira: En Haidiao, cambia la criptomoneda por dólares estadounidenses (USD) y luego retira a una cuenta bancaria en el extranjero que hayas preparado previamente, como el Banco Zhong'an. Es muy importante obtener una tarjeta bancaria en el extranjero con antelación, aunque el proceso pueda ser algo engorroso, puede aumentar significativamente la seguridad de la transacción.

Tres, consideraciones al usar el comercio C2C de Binance
Al utilizar el servicio C2C (cliente a cliente) de Binance para transferir fondos, debes tener en cuenta los siguientes puntos:

1. Elige un intercambio confiable: Evita ciertos intercambios de alto riesgo (como OKEx), ya que pueden tener problemas con flujos de fondos ilegales.

2. Selecciona comerciantes con buena reputación: Prioriza aquellos que han estado registrados por más de dos años, que tengan un historial de transacciones sólido y que hayan tenido un comportamiento de transacción normal en el último mes.

3. Mantén la transparencia: Todos los pagos y cobros deben realizarse dentro del intercambio, está prohibido utilizar canales opacos como el efectivo o Tg para realizar transacciones, para evitar caer en la "jungla de trampas", es decir, en el riesgo de ser estafado o robado.

Cuatro, transferencia de grandes sumas de dinero y gestión de riesgos
Para situaciones que requieren manejar grandes sumas de dinero, es crucial entender y cumplir con las reglas de gestión de riesgos del banco:

1. Comprende las condiciones que desencadenan la gestión de riesgos: Las tarjetas bancarias que no se han utilizado durante mucho tiempo o las cuentas con volumen de transacciones extremadamente bajo son más propensas a activar el mecanismo de gestión de riesgos. Aun así, la ocurrencia de la gestión de riesgos tiene cierta aleatoriedad.

2. Sigue las técnicas de prevención:

- Evita el modo de transacción "entrada y salida rápidas", reduce la ocurrencia de múltiples ingresos seguidos de un único egreso o la situación opuesta.

- Intenta no realizar transacciones grandes en la madrugada para evitar activar alarmas de lavado de dinero.

- Mantén un saldo adecuado en la cuenta y considera invertir en productos financieros para hacer que la cuenta parezca más activa.

3. Responde a las medidas de gestión de riesgos: Si desafortunadamente te enfrentas a un congelamiento de fondos u otra forma de gestión de riesgos, contacta de inmediato al remitente y prepárate con la documentación necesaria para colaborar con el banco en la apelación. Siempre que la transacción sea legítima y la documentación esté completa, generalmente se puede resolver el problema sin problemas.


Como inversor veterano en el mundo de las criptomonedas, comparto mis experiencias y perspectivas. ¿Estás interesado en el mundo cripto pero no sabes por dónde empezar? Sígueme y visita mi perfil, te llevaré a lograr la libertad en este mercado alcista.