El siguiente texto está compilado de la serie Twitter Space#dialoguetrader, anfitrión FC, socio fundador de SevenX Ventures, Twitter @FC_0X0
Invitado de esta edición: Sa Bi Ge, fundadora de CashCashBot, Twitter @SaBiBro666
El camino comercial del hermano Sabi: transformación del intercambio a una estrategia en cadena
Hermano Sabi, pionero en el campo de las transacciones basadas en datos en cadena. Nacido en Taiwán, ingresó al campo de las criptomonedas en 2017. En 2019, se unió a una bolsa continental y trabajó en su departamento de cotización de divisas, enfocándose en el análisis de datos en cadena y la debida diligencia (DD) de proyectos. Esta experiencia no sólo le proporcionó un profundo conocimiento de la industria, sino que también sentó una base sólida para el análisis de datos.
En 2022, eligió abandonar la bolsa y comenzar su propio emprendimiento. Al principio, se centró en el desarrollo de proyectos aplicados a NFT. Sin embargo, a medida que el mercado de NFT comenzó a decaer, observó con agudeza el auge del trading de Memecoins y rápidamente ajustó su dirección, concentrando su estrategia en el trading en cadena y en decisiones de inversión basadas en datos. Él y su equipo desarrollaron varias herramientas de análisis y robots de trading para monitorear los movimientos de las direcciones en la cadena y generar señales de trading.
La estrategia de trading del hermano de las monedas tiene características marcadas: no se centra en la valoración narrativa, sino que se enfoca en el monitoreo en cadena y en estrictas reglas de toma de ganancias y detención de pérdidas. Él enfatiza que estableciendo estrategias de toma de ganancias y detención de pérdidas claras, el trading puede liberarse de la interferencia de emociones subjetivas.
Al mismo tiempo, también señala que la lógica de trading necesita ser optimizada continuamente. Al principio, prestó atención al comportamiento de trading del dinero inteligente en cadena, luego amplió su enfoque al comportamiento de operación del equipo (cárteles), y finalmente a las acciones de direcciones clave de tokens individuales. A través de un análisis profundo de estas actividades en cadena, constantemente mejora la precisión de sus decisiones de trading.
Actualmente, las principales tenencias del hermano de las monedas incluyen BTC, ETH y SOL. Estos activos constituyen la base de su cartera de inversión central. Además, el reciente rendimiento destacado de #Moodeng se ha convertido en un hito importante para él: logró un retorno de 5000 veces en un corto período. Pero para el hermano de las monedas, el significado de $MOODENG va más allá de las ganancias.
El verdadero valor de MOODENG radica en la verificación de la efectividad de su estrategia impulsada por datos. Al rastrear el comportamiento en cadena de las direcciones principales de MOODENG, confirmó la teoría del trading de 'seguir a los actores principales'. Este resultado práctico no solo aumentó la credibilidad de su estrategia, sino que también proporcionó valiosas experiencias para decisiones de trading futuras.
¿Cómo asegurar el éxito en el trading mediante datos y disciplina?
Durante el proceso de trading, el hermano de las monedas enfatiza la estrategia estandarizada de 'doblar las ganancias y detener pérdidas a la mitad', que es el núcleo de su gestión de riesgos. Esta estrategia evita las interferencias del sentimiento del mercado con reglas claras y verifica la viabilidad del valor esperado positivo (EV) a través de modelos matemáticos.
En el trading, basta con mantener una tasa de éxito superior al 33% para lograr un EV positivo. Por ejemplo:
• Escenario de toma de ganancias: vender todo tras duplicar los activos, logrando un 100% de ganancias.
• Escenario de detención de pérdidas: vender todo tras una caída del 50% en los activos.
Basado en la suposición anterior, cuando la tasa de éxito alcanza o supera el 33%, los beneficios a largo plazo del trader crecerán de manera positiva. La estrategia del hermano de las monedas se basa en la probabilidad, enfocándose en mantener la calma y evitando que las fluctuaciones del mercado a corto plazo perturben las decisiones de trading.
Al mismo tiempo, el equipo del hermano de las monedas ha desarrollado una serie de herramientas centradas en datos para proporcionar a los usuarios una profunda visión del comportamiento del mercado y de los actores principales:
Análisis de información privilegiada de tokens (CashCash Bot)
A través de grandes datos, se analizan la estructura de tenencias de tokens y el comportamiento de las direcciones. Sus funciones principales incluyen:
Identificación del comportamiento de los actores principales: filtrar direcciones que tengan asociaciones de transferencias o características de trading colectivo, clasificándolas como 'pandillas' o 'grupos de actores principales'.
Análisis de instantáneas y tendencias: realizar evaluaciones cualitativas y cuantitativas de la concentración de tenencias de tokens, identificando si los actores principales están acumulando.
Optimización del modelo de comportamiento: combinar el comportamiento de transferencias de direcciones (como el uso de puentes entre cadenas o mezcladores) y las tendencias de flujo de fondos en cadena para realizar predicciones precisas sobre las operaciones de los actores principales.
Señal de FOMO CALL
Esta es una herramienta de señales de trading en tiempo real desarrollada a partir de miles de direcciones de fondos inteligentes acumuladas por el equipo. Cuando un grupo de direcciones con un historial de rendimiento sobresaliente compra colectivamente un token en un corto período de tiempo, FOMO CALL emite una señal. Esta señal puede ayudar a los usuarios a capturar rápidamente puntos calientes del mercado y determinar si el token tiene un potencial de aumento a corto plazo.
Estas herramientas proporcionan a los usuarios un sistema completo de soporte para trading. Por ejemplo, cuando la herramienta de análisis de información privilegiada de tokens muestra que el nivel de acumulación de un token por parte de los actores principales alcanza un punto máximo, y la señal de FOMO CALL detecta el comportamiento colectivo de compra de varios fondos inteligentes, esto suele indicar que el token podría convertirse en un punto caliente del mercado. Los usuarios pueden utilizar los datos proporcionados por las herramientas, combinando las estrategias de toma de ganancias y detención de pérdidas, para establecer posiciones y rastrear tendencias.
¿Cómo capturar los movimientos de los actores principales a través de datos y tomar acción?
En el mercado de criptomonedas, los actores principales acumulan y distribuyen ganancias, y durante este proceso, el comportamiento de las tenencias en cadena inevitablemente cambia. El núcleo de la estrategia de trading radica en cómo capturar a través de datos los patrones de comportamiento de los actores principales. Por ejemplo, durante el periodo de acumulación, los actores principales mostrarán comportamientos específicos en la cadena, que pueden ser recopilados y convertidos en señales de trading.
Sin embargo, a medida que más personas adoptan estrategias similares, los actores principales pueden ajustar sus tácticas o incluso ocultar su comportamiento. Por lo tanto, la efectividad de la estrategia de trading necesita ser ajustada y optimizada continuamente para identificar el posible comportamiento oculto de los actores principales. El hermano de las monedas cree que esto es un juego continuo, y un modelo de monitoreo de optimización dinámica es clave para la efectividad a largo plazo de la estrategia.
La estrategia del hermano de las monedas comenzó rastreando 'dinero inteligente', estas direcciones suelen lograr una tasa de éxito superior al 40% en el mercado y obtener ganancias significativas. A través de herramientas que filtran estas direcciones, él y su equipo establecieron su propio DAO y lista de monitoreo para supervisar continuamente a un grupo de direcciones de alto rendimiento.
Los métodos centrales de la estrategia incluyen:
Identificación de acciones colectivas: el monitoreo del equipo descubrió que ciertos grupos de direcciones operan de forma sincronizada, incluyendo acumulación y distribución colectiva. Este patrón se convierte en la base de la estrategia.
Control de posiciones: al seguir a los actores principales, evite entrar en la lista de las 100 principales posiciones, mantenga un perfil bajo para no afectar el ritmo de operación de los actores principales. Generalmente, la posición de compra no debe exceder el 0.5% de la capitalización de mercado de ese token.
Respuesta a señales: cuando un grupo en la lista de monitoreo muestra una entrada colectiva en un token, la estrategia sigue con pequeñas pruebas para evitar exponer su propio comportamiento demasiado pronto.
Caso de estrategia: el proceso de trading de Moodeng
El trading exitoso de MOODENG es un hito importante para el equipo del hermano de las monedas. En septiembre de 2024, el equipo monitoreó un grupo de direcciones que habían tenido un rendimiento sobresaliente a largo plazo, que entraron en MOODENG en masa y acumularon rápidamente. El equipo, basándose en las tácticas de operación pasadas de los actores principales, mantuvo compras pequeñas y siguió avanzando.
Durante el proceso de trading, los actores principales utilizan múltiples aumentos y retrocesos para probar el sentimiento de compra y venta del mercado, mientras se aseguran de que la concentración de chips no se diluya. El hermano de las monedas realiza un monitoreo en tiempo real de los cambios en las proporciones de tenencias de estas direcciones principales y descubre que después de cada retroceso, siempre vuelven a acumular. Este fenómeno refuerza la confianza del equipo en ser alcistas sobre MOODENG.
Al final, MOODENG pasó de ser una pequeña capitalización de mercado a alcanzar varios cientos de millones, el equipo no solo obtuvo altos beneficios, sino que también verificó la teoría del trading de 'seguir a los actores principales' a través de este proceso.
¿Cómo aprovechar las oportunidades de rotación de capital en el mercado de criptomonedas?
Los cambios cíclicos en el mercado de criptomonedas tienen un impacto significativo en la ejecución de estrategias de trading. Desde una perspectiva de ciclo grande, los puntos de atención de capital varían en diferentes períodos:
Rotación de criptomonedas: los fondos pueden concentrarse en activos principales como BTC, ETH, etc., lo que provoca una escasez de liquidez en cadena y un volumen de trading bajo.
Cambio de cadenas públicas emergentes y puntos de interés: los puntos de interés ecológicos cambiarán entre cadenas públicas, como el reciente traslado de ETH a Base, BSC y luego a Solana. Solana, debido a su alta TPS y bajas tarifas de gas, se ha convertido en un caldo de cultivo para el trading de alta frecuencia y proyectos innovadores.
Cambio en la narrativa y el sector de Meme: en sectores más segmentados, como los tokens Meme, el capital también rotará debido a actualizaciones de launchpad o cambios en la narrativa. Por ejemplo, desde el mercado PVP de alta frecuencia de Solana hasta los nuevos proyectos en la cadena Base, el enfoque del capital del mercado se traslada constantemente.
A través de herramientas de datos en cadena como Dune, el equipo del hermano de las monedas monitorea en tiempo real el volumen de trading y el flujo de fondos en la cadena para ayudar en la toma de decisiones. Por ejemplo, la reciente rotación de fondos indica que la economía virtual en cadenas emergentes (como AI Agent, Virtuals) se ha convertido en un punto de interés, lo que sugiere que el equipo debe ajustar oportunamente sus posiciones para seguir el movimiento de capital.
¿Por qué la calma y la disciplina pueden decidir el éxito o fracaso del trading?
El mercado alcista ofrece muchas oportunidades, pero también conlleva altos riesgos. En un mercado así, mantener la calma y la disciplina es especialmente importante:
Juicio independiente: el hermano de las monedas enfatiza que el trading debe centrarse en validar estrategias, y no en seguir el sentimiento del mercado. Señala que las fluctuaciones emocionales en un mercado alcista pueden llevar a los traders a ser engañados por la narrativa de 'mercado alcista eterno', lo que resulta en un optimismo excesivo.
Toma de ganancias en el momento adecuado: una de las grandes trampas en un mercado alcista es 'no querer vender'. Incluso si el mercado sube, tomar ganancias parciales es clave para mantener una ventaja a largo plazo. Incluso si se pierde la oportunidad de un punto más alto, controlar el riesgo siempre debe ser prioritario sobre la búsqueda de mayores ganancias.
Apoyo de flujo de caja estable: el flujo de caja es el ancla para un trading calmado. Obtener flujo de caja estable a través de negocios principales o fondos cuantitativos puede reducir la dependencia de las fluctuaciones del mercado a corto plazo, haciendo que el trading sea más relajado.
En un mercado alcista, los traders a menudo enfrentan ansiedad, que puede incluir: miedo a perder oportunidades, ganancias que no cumplen con las expectativas y la volatilidad psicológica causada por retrocesos a corto plazo. En respuesta, el hermano de las monedas también compartió su forma de lidiar con esto:
Enfoque en el marco de trading: el trading que excede el marco, incluso si es rentable, no se considera exitoso. El núcleo del trading es validar estrategias y refinar la cognición, y no obtener ganancias momentáneas.
Crear un entorno de comunicación calmada: evitar las interferencias de señales emocionales y mantener la comunicación con socios de trading calmados y racionales. Especialmente en mercados alcistas, las emociones excesivas pueden desencadenar decisiones irracionales.
Recuerda la periodicidad del mercado: el hermano de las monedas señala que el mercado alcista no es 'eterno', sino un ciclo de oportunidades y riesgos. Incluso con un fuerte sentimiento alcista, se debe estar atento a los riesgos, especialmente cuando solo hay una narrativa única en el mercado sin una lógica de soporte clara.
¿Cómo mejorar rápidamente el nivel de cognición?
El hermano de las monedas cree que el núcleo del crecimiento personal radica en la actualización de redes, y que comunicarse con personas de alta cognición puede acelerar significativamente la iteración de su propia cognición. Él enfatiza que romper la zona de confort social y interactuar activamente con personas excepcionales es una vía importante para superarse.
En el proceso de trading y emprendimiento, busca su propio punto de ruptura aprendiendo constantemente de las experiencias y métodos exitosos de otros. La influencia de la comunicación con otros es sutil. Las acciones y resultados de las personas exitosas a su alrededor pueden inspirarlo a reflexionar y optimizar aún más su propio camino. Él promueve la 'socialización ascendente', descubriendo más posibilidades a través de la interacción con personas más sobresalientes.
También menciona que (Padre Rico, Padre Pobre) es un libro que ha tenido un impacto profundo en su pensamiento financiero. Este libro enfatiza el concepto de los cuatro cuadrantes de la riqueza, enseñándole a pensar en la gestión de la riqueza desde la perspectiva de 'hacer que el dinero trabaje para uno mismo'. Él señala que este libro rompió la noción de 'trabajo estable' en la educación tradicional, inspirándolo a explorar las posibilidades de emprendimiento e inversión.
Además de los libros, su progreso también se debe a otras fuentes de conocimiento. Por ejemplo:
1. Análisis en cadena de KOL
Ai 姨 @ai_9684xtpa: centrado en el análisis de datos en cadena, proporcionando información profunda del mercado.
麦总 @Michael_Liu93: basado en el análisis del comportamiento del mercado y la naturaleza humana, explica la lógica del comportamiento de los actores principales desde otra perspectiva.
2. Redes sociales y comunidades: a través de seguir traders activos en Twitter y Telegram, capturando rápidamente tendencias del mercado y discutiendo nuevas oportunidades comerciales con los miembros del equipo.
Además, el hermano de las monedas cree que la combinación de la cognición entre Web2 y Web3 es una dirección importante para el futuro. Él y su equipo estudian frecuentemente casos de negocio en Web2, explorando cómo replicar sus modelos exitosos en Web3. Este pensamiento interdisciplinario le permite mantenerse a la vanguardia en la exploración de nuevas oportunidades.
Resumen y recomendaciones
Impulsado por datos y optimización continua: la estrategia de trading basada en datos se ha demostrado viable en la práctica, pero requiere un ajuste dinámico continuo. Además, ya sea la rotación de puntos calientes en la cadena o el cambio de narrativa del sector, se necesita mantener sensibilidad y adaptabilidad.
Paciencia y disciplina: el éxito en el trading no solo depende de la estrategia, sino que también requiere una mentalidad estable. Ya sea en un mercado alcista o bajista, seguir las reglas de trading y mantener un juicio independiente es crucial para ganar una ventaja a largo plazo.
Establecer pilares cognitivos y de flujo de caja: mediante un flujo de caja estable como base, los traders pueden enfrentar las fluctuaciones del mercado con una actitud más relajada. A través de 'aprendizaje continuo' y 'actualización de redes', se aseguran de mantenerse siempre a la vanguardia del conocimiento.
