CoinVoice se enteró recientemente, según el sitio web de la Administración Estatal de Divisas de China, que para coordinar mejor el desarrollo y la seguridad, garantizar la facilitación del comercio transfronterizo y la inversión, prevenir y reprimir actividades ilegales relacionadas con divisas, y mantener el orden en el mercado cambiario, la Administración Estatal de Divisas ha formulado el (Reglamento de Informe de Transacciones de Riesgo Cambiario de los Bancos (provisional)) (en adelante, denominado (método)) de acuerdo con (el Método de Gestión de Negocios de Divisas de los Bancos (provisional)) (en adelante, el 'método') y otras leyes y regulaciones pertinentes.
Según (el método), si el banco descubre o tiene razones razonables para sospechar que las instituciones y clientes individuales del banco, tanto dentro como fuera del país (en adelante, denominados colectivamente 'sujeto de transacción'), están involucrados en actividades de transacción de riesgo cambiario, debe monitorear la información de transacciones de riesgo cambiario y enviar informes sobre transacciones de riesgo cambiario.
Las actividades de transacción de riesgo cambiario se refieren a aquellas que implican sospechas de comercio falso, financiamiento falso, casas de cambio clandestinas, apuestas transfronterizas, fraude en la obtención de reembolsos de impuestos a la exportación, actividades financieras transfronterizas ilegales con criptomonedas, así como otras actividades de flujo de fondos transfronterizos que se sospechan de ser ilegales o irregulares; la información de transacciones de riesgo cambiario se refiere a la información relacionada con las actividades de transacción de riesgo cambiario. El banco debe enviar oportunamente informes sobre transacciones de riesgo cambiario a la Administración Estatal de Divisas a través de su sede o de la institución designada por la sede.