Según BlockBeats, el 29 de diciembre, el sitio web de la Administración Estatal de Divisas de China mostró que, para coordinar mejor el desarrollo y la seguridad, garantizar la facilitación del comercio transfronterizo y las inversiones, prevenir y contener actividades ilegales y violaciones de divisas, y mantener el orden en el mercado de divisas, la Administración Estatal de Divisas de acuerdo con el (Reglamento de Gestión de Actividades de Divisas de los Bancos (en prueba)) (en adelante, 'Reglamento de Actividades') y las leyes y regulaciones relacionadas, ha establecido el (Reglamento de Gestión de Informes de Transacciones de Riesgo de Divisas de los Bancos (en prueba)) (en adelante, 'Reglamento').
De acuerdo con el 'Reglamento', si un banco descubre o tiene razones razonables para sospechar que sus clientes, tanto internos como externos (en adelante, denominados conjuntamente 'sujetos de transacción'), están involucrados en actividades de transacciones de riesgo de divisas, debe monitorear la información sobre transacciones de riesgo de divisas y presentar informes de transacciones de riesgo de divisas.
El comportamiento de transacciones de riesgo de divisas se refiere a actividades que involucran comercio falso, financiamiento e inversión falsa, casas de cambio ilegales, apuestas transfronterizas, fraude en la obtención de reembolsos de impuestos de exportación, actividades financieras transfronterizas ilegales con criptomonedas, así como otras actividades de flujo de capital transfronterizo que se sospechan de ser ilegales o irregulares; la información sobre transacciones de riesgo de divisas se refiere a la información relacionada con el comportamiento de transacciones de riesgo de divisas. Los bancos deben informar oportunamente a la Administración Estatal de Divisas sobre los informes de transacciones de riesgo de divisas a través de su sede o de instituciones designadas por la sede.