Hacer un intercambio de divisas de 30 millones con criptomonedas, delito de operación ilegal, cinco años🚫
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Tres jóvenes nacidos después de 1995 se dedicaron a la compra y venta de divisas utilizando el comercio de criptomonedas como medio, completando más de 650 transacciones en solo unos meses, intercambiando casi 30 millones de yuanes en divisas. Actualmente, Lin y otros tres han sido condenados por el tribunal a penas de prisión de cinco años a un año y seis meses por el delito de operación ilegal, y se les impuso una multa.
①Caso: A principios de 2020, Lin realizaba "arbitraje" de criptomonedas en diferentes intercambios, comprando bajo y vendiendo alto para obtener ganancias. Durante una transacción, conoció a un nigeriano llamado "Príncipe", quien quería intercambiar su moneda local, el naira, por renminbi a través de Lin.
Lin rápidamente pensó en comprar la criptomoneda del “Príncipe” a un precio inferior al de mercado, utilizando Tether, y luego venderla a comerciantes de criptomonedas en el país para cambiarla por renminbi, transfiriendo el dinero a la tarjeta bancaria del “Príncipe” en China.
En septiembre de 2020, Lin y Yan decidieron trabajar por su cuenta, contactando específicamente a clientes nigerianos y comerciantes de criptomonedas en el país para llevar a cabo operaciones de intercambio de criptomonedas. Después de que su tarjeta bancaria fue restringida, contactaron a su compañero de clase, Xie, para que se uniera a ellos. Los tres rápidamente hicieron que este negocio prosperara.
En junio de 2022, los tres fueron arrestados en sus respectivas casas.
②Las investigaciones revelaron que, de septiembre de 2020 a enero de 2021, Lin y Yan realizaron transacciones de divisas por más de 21.290.000 yuanes. De enero a abril de 2021, después de que Xie se unió, los tres realizaron transacciones de divisas por más de 8.380.000 yuanes.
③El fiscal consideró que Lin y los otros tres, utilizando criptomonedas como medio, ofrecieron servicios de intercambio y pago transfronterizos para obtener ganancias por diferencias de tipo de cambio, lo que constituye el uso de las propiedades especiales de las criptomonedas para eludir la supervisión del cambio de divisas del estado, afectando la efectividad de la gestión de divisas y la estabilidad de tipos de cambio legales, perturbando el orden normal del mercado financiero, y deben ser responsabilizados penalmente por el delito de operación ilegal.
④En abril, el tribunal, tras la deliberación, adoptó la opinión de la fiscalía, condenando a Lin y Yan a cinco años de prisión y multándolos; a Xie se le impuso una pena de un año y seis meses, con libertad condicional, y una multa.
Los tres no apelaron y la sentencia ha entrado en vigor.
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