El gigante del intercambio de criptomonedas Binance supuestamente detuvo más de $129 millones de ser perdidos ante criminales en 2024.
En su informe de fin de año de la Iniciativa de Reembolso Anti-Estafa, la compañía detalló cómo desplegó tecnologías de inteligencia artificial (IA) y aprendizaje automático (ML) de vanguardia para transformar la seguridad de los activos digitales de medidas reactivas a estrategias de defensa proactivas.
Iniciativa Anti-Estafa
Según el informe, en promedio, la compañía procesó alrededor de 80 recuperaciones de fondos exitosas mensualmente, totalizando aproximadamente $9 millones de fondos robados devueltos a las víctimas en 2024. Además, reveló que realizó más de 30,000 llamadas telefónicas para advertir a posibles objetivos sobre estafas probables, con al menos 15,000 alertas emitidas diariamente a los usuarios de la plataforma.
Los esfuerzos de la iniciativa resultaron en no menos de 47,000 direcciones maliciosas siendo incluidas en la lista negra y, a partir de noviembre, más de $129 millones en fondos anuales fueron prevenidos de ser estafados.
La clave del enfoque de Binance para detener a los actores maliciosos de robar a su base de usuarios es un sistema que combina la vigilancia tecnológica y el apoyo centrado en el ser humano. En él, algoritmos de aprendizaje automático analizan patrones de transacciones complejas en tiempo real, identificando actividades criminales potenciales a velocidades super rápidas. También emplea perfiles de comportamiento impulsados por IA para distinguir entre la actividad legítima de los usuarios y posibles actividades ilegales.
La firma informó que desarrolló más de 50 modelos especializados e implementó 14 actualizaciones importantes para superar las tácticas cada vez más sofisticadas de los estafadores.
Su Iniciativa de Reembolso Anti-Estafa opera a través de cuatro pilares: protección proactiva, mecanismos de seguridad las 24 horas, recuperación de respuesta rápida y apoyo a víctimas silenciosas. La red de seguridad de un día permite a los usuarios un período de enfriamiento para transacciones sospechosas, con fondos movidos a cuentas marcadas congeladas para proporcionar una oportunidad para investigaciones e intervenciones potenciales.
Las Victorias de Binance Sobre los Ladrones de Cripto
Desde principios de año, CryptoPotato ha informado sobre varios incidentes en los que la intervención de Binance ayudó a los usuarios de criptomonedas a recuperar fondos robados. Por ejemplo, en octubre, la compañía ayudó a la policía de Delhi a desmantelar una red de estafa de activos digitales en la ciudad y recuperar hasta 100,000 USDT.
A principios de septiembre, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del intercambio ayudó a las autoridades en el mismo país a desmantelar un esquema en el que se robaron fondos de usuarios por un total de $47.6 millones de una plataforma de juegos en línea y se desviaron a varias billeteras digitales.
En agosto, la compañía anunció que su sistema de gestión de riesgos había prevenido más de $2.4 mil millones en pérdidas de posibles estafadores en la primera mitad de 2024. Aproximadamente $1.1 mil millones de esto se atribuyó a retiros criminales sospechosos, con otros $73 millones previamente congelados debido a hackeos externos.
La publicación Binance Previene Más de $129M de Ser Perdidos en Estafas en 2024 a Través de IA y ML apareció primero en CryptoPotato.