"La Administración Estatal de Divisas emite medidas de gestión de informes sobre actividades financieras transfronterizas ilegales y otras transacciones de alto riesgo que involucran monedas virtuales"

Según noticias del 27 de diciembre, según anuncio de la Administración Estatal de Divisas, las "Medidas para la Gestión de Informes de Transacciones Bancarias de Riesgo Cambiario (Prueba)" han sido publicadas y entrarán en vigor a partir de ahora.

Las "Medidas para la Gestión del Informe de Transacciones Bancarias con Riesgo Cambiario (Prueba)" es un documento de respaldo de las "Medidas para la Gestión del Desarrollo del Negocio Cambiario de los Bancos (Prueba)", cuyo objetivo es fortalecer la gestión del riesgo cambiario de los bancos. e investigar actividades financieras transfronterizas ilegales sospechosas de comercio falso, bancos clandestinos y monedas virtuales. Llevar a cabo una identificación temprana, alerta temprana y eliminación temprana de transacciones de alto riesgo. Los contenidos principales incluyen: aclarar las responsabilidades de presentación de informes de los bancos sobre transacciones de riesgo cambiario, exigiendo el establecimiento de un sistema de seguimiento y presentación de informes, estipulando el alcance de la presentación de información, incluidas las actividades sospechosas de flujos de capital transfronterizos ilegales; el contenido del informe, como la situación básica y las medidas previstas; fortalecer las medidas de gestión interna, incluidos los sistemas de control interno y la gestión de la confidencialidad de los datos.