Mensaje de 深潮 TechFlow, 27 de diciembre. Según un comunicado oficial, la Administración Estatal de Divisas ha publicado el "Reglamento de Gestión de Informes de Transacciones de Riesgo de Divisas en Bancos (Prueba)", que entra en vigor a partir de hoy. Este reglamento tiene como objetivo fortalecer la gestión del riesgo de divisas en los bancos, especialmente en relación con el comercio falso, casas de cambio no autorizadas y actividades financieras transfronterizas ilegales relacionadas con criptomonedas, implementando identificación temprana, alerta temprana y disposición temprana.
Los principales contenidos incluyen: aclarar la responsabilidad de informes de los bancos, exigir el establecimiento de un sistema de monitoreo de transacciones de riesgo de divisas y la presentación de informes relacionados; especificar el alcance de la presentación de información, que abarca actividades de flujo de fondos transfronterizos sospechosas de ser ilegales o irregulares; aclarar el contenido del informe, como la situación básica y las medidas de disposición que se pretenden tomar; y fortalecer las medidas de gestión interna, incluidas el sistema de control interno y la gestión de la confidencialidad de la información.