Aparte de los vertiginosos altibajos que han experimentado las criptomonedas durante el año pasado, no ha habido escasez de delitos.
Los mercados alcistas tienden a alentar a los ladrones oportunistas, y los datos de Chainalysis revelan que la cantidad de fondos robados ha alcanzado los 2.200 millones de dólares en los últimos 12 meses.
Aquí encontrará un resumen de los criptodelitos que aparecieron en los titulares en 2024. ¿Un tema común? Justicia por agravios ocurridos hace muchos años.
1. Sam Bankman-Fried condenado
Comenzamos con uno de los mayores delitos criptográficos jamás registrados: el colapso de FTX , en el que se robaron miles de millones de dólares a clientes desprevenidos.
Tras el juicio por fraude de 2023, Sam Bankman-Fried fue condenado a 25 años de prisión en marzo.
Otros miembros del círculo íntimo de SBF, que llegaron a un acuerdo de culpabilidad y testificaron contra él, también fueron castigados.
De hecho, el codirector ejecutivo Ryan Salame recibió una sentencia más larga de la que los fiscales habían solicitado: siete años y medio.
Caroline Ellison, exnovia de SBF y directora ejecutiva de la firma comercial Alameda Research, fue sentenciada a dos años de prisión, pero fue elogiada por su papel en lograr la condena del multimillonario.
Pero algunos ejecutivos han escapado de prisión. El cofundador de Poor Exchange, Gary Wang, fue puesto en libertad, al igual que el director técnico Nishad Singh.
SBF continúa apelando su sentencia en Brooklyn, y un informe reciente de Forbes indica que había comenzado a llevar un diario en prisión.
2. Terraform Labs quiebra
Después de borrar 40 mil millones de dólares del mercado de criptomonedas en 2022 y desencadenar un severo mercado bajista que llevó a la quiebra a otras empresas, Terraform Labs recibió una multa de 4,5 mil millones de dólares de la Comisión de Bolsa y Valores.
El acuerdo obligó a la empresa en dificultades a iniciar un procedimiento de quiebra por su cuenta.
Pero todavía quedan muchas cuestiones sin resolver, especialmente en lo que respecta al fundador de Terra, Do Kwon, que permanece en Montenegro después de ser detenido mientras intentaba huir del país con un pasaporte falso.
Es buscado tanto por Estados Unidos como por Corea del Sur por cargos penales, pero su extradición ha sido congelada hasta una apelación.
3. '4' para CZ
Changpeng “CZ” Zhao se ha establecido como una figura influyente en el espacio de las criptomonedas como director ejecutivo de Binance , el intercambio más grande del mundo.
Pero todo se vino abajo cuando fue sentenciado a cuatro meses de prisión a principios de este año, un castigo que surgió de la declaración de culpabilidad del multimillonario en 2023 por violar las leyes de lavado de dinero.
El cuatro es desde hace mucho tiempo un número importante para CZ. A menudo lo utiliza como abreviatura para descartar “FUD, noticias falsas y ataques”.
Los críticos dijeron que el juez había sido demasiado indulgente con el empresario y que fue liberado de una prisión de baja seguridad en California en septiembre.
No pasó mucho tiempo para que CZ reapareciera en conferencias sobre criptomonedas, apareciendo en Binance Blockchain Week en Dubai y en la conferencia Bitcoin Middle East and North Africa en Abu Dhabi.
4. Alex Mashinsky se declaró culpable
FTX, Terraform Labs… ¿quién será el próximo? Ah, sí, Celsius .
El fundador de la problemática empresa de préstamos de criptomonedas, Alex Mashinsky, se ha declarado culpable de fraude de productos básicos y manipulación del precio de los tokens CEL.
Se enfrenta a hasta 30 años de prisión cuando sea sentenciado el próximo abril, y se ha comprometido a no apelar ninguna sentencia más corta que ésta.
Mashinsky dijo al juez que les dio a sus clientes un "falso consuelo" y asumió toda la responsabilidad por sus acciones.
Si bien Celsius se jactaba de que “los bancos no son tus amigos” cuando estaba en su apogeo, resultó que los usuarios tampoco podían confiar en la empresa.
5. La historia de OneCoin continúa
Algunos delitos criptográficos todavía se llevan a juicio años después de que ocurrieron, como el esquema Ponzi de OneCoin que tuvo lugar entre 2014 y 2016.
El ex abogado del proyecto fue sentenciado a cuatro años de prisión en abril. Otro coacusado fue sentenciado a 10 años y se le ordenó pagar 392 millones de dólares junto con un yate, dos Porsche y cuatro propiedades.
Pero hay una persona que ha resultado sorprendentemente esquiva desde que OneCoin se derrumbó como un castillo de naipes: la "Cryptoqueen" Ruja Ignatova.
Ha estado prófuga durante más de siete años, pero todavía la buscan después de defraudar a clientes por 4.500 millones de dólares. Estados Unidos ofrece actualmente una recompensa de 5 millones de dólares por información que conduzca a su captura, pero los informes de este año sugieren que Ignatova pudo haber sido asesinada.
6. Los blanqueadores de dinero de Bitfinex encarcelados
Otro caso de larga duración que llegó a su conclusión este año involucró el infame hackeo de Bitfinex de 2016.
El matrimonio Ilya Lichtenstein y Heather Morgan han sido sentenciados después de admitir haber lavado miles de millones de Bitcoins robados.
La criptomoneda valía 4.500 millones de dólares en el momento de su arresto (con un récord de 3.600 millones de dólares recuperados por funcionarios estadounidenses), pero el BTC ahora vale significativamente más.
Lichtenstein recibió una sentencia de cinco años de prisión por lo que se describió como “la técnica de lavado de dinero más sofisticada” jamás investigada por la Hacienda.
Morgan, un rapero aficionado conocido por el nombre artístico de "Razzlekhan" que se hacía llamar "El cocodrilo de Wall Street", fue sentenciado a 18 meses de prisión.
La historia ahora se ha adaptado a un documental de Netflix, mientras que la computadora portátil que derribó al dúo ahora está en exhibición en el Instituto Smithsonian.
7. Campaña de desestabilización
También se están realizando muchos esfuerzos para abordar las bandas del hampa que lavan criptomonedas entre bastidores.
En la "Operación Desestabilización", los detectives británicos desmantelaron dos redes rusas que se especializaban en el uso de activos digitales para ocultar activos y moverlos por todo el mundo.
Se dice que narcotraficantes, traficantes de armas, piratas informáticos y oligarcas ricos se han beneficiado de estas actividades ilegales.
8. La cuenta X de la SEC fue pirateada
Si bien este año se atacaron varias cuentas de redes sociales de alto perfil, el ataque más grave ocurrió en enero.
La cuenta X de la SEC fue violada, con una publicación que afirmaba falsamente que se había aprobado un ETF de Bitcoin en los Estados Unidos, días antes de que se hiciera el anuncio oficial.
Más tarde se descubrió que la agencia no tenía autenticación de dos factores en esta cuenta.
En octubre, un hombre de Alabama llamado Eric Council Jr. fue arrestado por conspiración para cometer robo de identidad y fraude de dispositivos de acceso.
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