¡ENORME ESTAFA CRIPTO EN JAIPUR, REDADA EN INDIA!
¡NO SEAS UNA VÍCTIMA!
India ha lanzado una ofensiva contra una enorme estafa de Hawala criptográfica en Jaipur, incautando aproximadamente 2 millones de dólares en efectivo y joyas, junto con tres billeteras de criptomonedas.
La redada, llevada a cabo por el Departamento de Impuestos sobre la Renta, descubrió un complejo esquema de lavado de dinero que involucraba a operadores de Hawala y transacciones de criptomonedas.
La investigación reveló que los clientes harían pagos en efectivo a los operadores de Hawala, quienes luego usarían estos fondos para comprar criptomonedas como Bitcoin y Tether.
Estas transacciones eran descentralizadas y ocurrían fuera de los sistemas bancarios tradicionales, lo que dificultaba el seguimiento del flujo de fondos.
Las billeteras de criptomonedas incautadas estaban vinculadas tanto a intercambios de criptomonedas nacionales como internacionales. Los funcionarios también descubrieron registros de conversaciones de WhatsApp, correos electrónicos y hojas de cálculo detallando la participación de operadores de Hawala de Gujarat y Rajasthan.
Esta ofensiva es parte de los esfuerzos más amplios de India para combatir el lavado de dinero y regular el sector de criptomonedas.
El gobierno planea llevar a cabo redadas similares en otras ciudades para abordar ingresos no declarados y lavado de dinero.#IndiaCrypto
