Consejos para prevenir eficazmente la recepción de dinero sucio y el bloqueo de tarjetas
Para reducir el riesgo de que la tarjeta bancaria se congele debido a la recepción de dinero sucio en transacciones OTC, aquí hay algunos consejos prácticos:
Elija grandes plataformas: Priorice el uso de grandes plataformas como Binance y OKEx, que tienen una buena comunicación con las autoridades reguladoras y de aplicación de la ley en el continente, y cuentan con medidas de control de riesgos completas.
Adopte la estrategia de retiro T+1/T+2: Elija plataformas OTC que apoyen esta estrategia. Aunque el retiro puede tener un ligero retraso, puede reducir significativamente el riesgo de lavado de dinero.
Intercambio de criptomonedas principales: Evite en la medida de lo posible el uso de monedas estables como USDT en transacciones OTC, optando en su lugar por criptomonedas principales como BTC y ETH.
Tarjeta bancaria dedicada: Establezca una tarjeta bancaria separada para las transacciones OTC, separada de la tarjeta de sueldo utilizada diariamente, para minimizar el impacto del bloqueo en otros fondos.
Tarjeta bancaria local: Intente elegir tarjetas de bancos locales, como bancos comerciales urbanos o bancos cooperativos agrícolas, para reducir el riesgo de bloqueo directo.
Evite transacciones frecuentes: No realice transacciones frecuentes con comerciantes fijos; realizar múltiples transacciones con el mismo usuario en un solo día o comprar y vender con frecuencia puede levantar sospechas de lavado de dinero.
Elija comerciantes confiables: Busque activamente y realice operaciones con grandes comerciantes y creadores de mercado, evitando transacciones con comerciantes de áreas problemáticas.
Reduzca la frecuencia de retiros: Disminuya la frecuencia de retiros mientras aumenta la cantidad de cada conversión en efectivo, para reducir el riesgo de ser monitoreado.
Evite la contaminación de fondos: Después de las transacciones OTC, no transfiera fondos a otras tarjetas bancarias. Si necesita dinero, puede retirarlo en un cajero automático o gastarlo en línea.
Elija horarios de transacción normales: Intente realizar transacciones durante el horario laboral normal, como entre las 9 a.m. y las 9 p.m.
Retraso en la transferencia: Después de vender criptomonedas por yuanes, no transfiera inmediatamente; puede dejar el dinero en la cuenta durante un tiempo para reducir el riesgo de ser monitoreado y bloqueado.
Actualmente, se ve prometedor el mercado primario de la cadena de Ethereum y el perro pequeño de Musk, ¡vale la pena preparar una emboscada!
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