Un hombre de Beverly Hills enfrenta seis cargos de crímenes relacionados con criptomonedas, que resultaron en que los inversores perdieran más de $22 millones en criptomonedas.
El joven de 23 años Gabriel Hay supuestamente se confabuló con otro compañero – Gavin Mayo de Thousand Oaks, también de 23 años, para perpetrar un esquema que defraudó a los inversores de su dinero. Este representa uno de los muchos casos donde se utilizan criptomonedas y otros activos digitales para perpetrar delitos.
El dúo cometió varios crímenes relacionados con activos digitales.
Según el Beverly Press, el dúo enfrenta un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico, dos cargos de fraude electrónico y un cargo de acoso. Tras las investigaciones, las autoridades en Beverly Hills revelaron que el dúo engañó a los inversores utilizando una serie de “tirones de alfombra” de proyectos de activos digitales.
“Tirones de alfombra” es supuestamente un esquema de fraude en el que los perpetradores crean un token no fungible (NFT) u otros activos digitales y piden a los inversores que inviertan en él antes de abandonar abruptamente el proyecto.
El fiscal de EE. UU. Martin Estrada dijo que esta tendencia era inevitable, pero también prometió que su oficina y otros organismos de seguridad intensificarían los esfuerzos para proteger a los consumidores desprevenidos y castigar a los perpetradores de fraude en criptomonedas.
“Siempre que ocurre una nueva tendencia de inversión, los estafadores están seguros de seguirla.”
Estrada.
Estas actividades criminales también surgen impulsadas por nuevas tecnologías que permiten a los criminales de activos digitales florecer en defraudar a consumidores desprevenidos. Según la fiscal general adjunta principal Nicole M. Argentieri, jefa de la División Criminal del Departamento de Justicia, Hay y Mayo estafaron a los inversores en proyectos de activos digitales “decenas de millones de dólares.”
El dúo también amenazó supuestamente a un individuo por intentar exponerlos a sus esquemas fraudulentos.
“Los estafadores aprovechan las nuevas tecnologías y productos financieros para robar el dinero ganado con esfuerzo de los inversores. El departamento está comprometido a proteger a los inversores y continuará trabajando con nuestros socios de la ley para erradicar el fraude relacionado con criptomonedas y otros activos digitales y llevar a los delincuentes ante la justicia,” explicó Argentieri.
El hombre de Beverly Hills y su colega enfrentan cada uno hasta 20 años de prisión.
Según las autoridades, Hay y Mayo enfrentan cada uno hasta 20 años de prisión por cargos de conspiración y fraude electrónico. También enfrentan un máximo de cinco años cada uno por el cargo de acoso.
Se alega que entre mayo de 2021 y mayo de 2024, el dúo patrocinó varios proyectos de NFT y otros activos digitales y hizo declaraciones falsas sobre los proyectos.
Los documentos judiciales muestran que Hay y Mayo también proporcionaron “hojas de ruta” falsas y engañosas que detallaban todos los planes para los NFTs después de su lanzamiento, que nunca tuvieron la intención de cumplir.
En un caso, la acusación alega que el dúo hizo afirmaciones falsas mientras promocionaba el proyecto NFT Vault of Gems, que dijeron que era el “primer proyecto NFT vinculado a un activo duro.”
Hay y Mayo luego abandonaron el Vault of Gems y otros proyectos que habían presentado, en lugar de continuar con ellos. Habían recaudado millones de dólares de inversores.
Según los documentos judiciales, Hay, Mayo y otros supuestamente utilizaron tácticas con otros proyectos de activos digitales, incluidos Vault of Gems, Sinful Souls, Clout Coin, Faceless, Dirty Dogs, Uncovered, MoonPortal, Squiggles y Roost Coin.
También se alega que Hay y Mayo utilizaron varios métodos para encubrir su participación en los proyectos fraudulentos. Sin embargo, un gerente de proyecto del proyecto NFT Faceless expuso al dúo por su participación. Hay y Mayo luego comenzaron a acosar al gerente de proyecto y a sus padres, enviándoles mensajes intimidantes.
“Usar NFTs para cometer fraude no solo explota la tecnología emergente, sino que también erosiona la confianza en el ecosistema digital más amplio.”
Agente Especial a Cargo de Investigaciones de Seguridad Nacional Michael McCarthy.
Agregó que aunque las actividades criminales de Hay y Mayo pueden no involucrar violencia, reflejan el profundo daño que estos esquemas causaron a los inversores que fueron defraudados de millones de dólares.
El caso de Hay y Mayo no es único, ya que ha habido un aumento en las estafas de criptomonedas y otros cibercrímenes en todo el mundo. Rusia es, según informes, una de las mayores víctimas de cibercrímenes y sufrió más de 40 millones de violaciones de datos solo en el primer trimestre de 2022.
En Oceanía, Australia es la mayor víctima, mientras que Nigeria está en la cima de los cibercrímenes en África, según estudios. Según AAG, se estima que el costo promedio de una violación cibernética fue de aproximadamente $4,35 millones en 2022 y se predice que la economía global incurrirá en aproximadamente $10.5 billones debido a los costos de cibercrimen en comparación con $7 billones en 2022.
Los informes también muestran que los criminales apuntan cada vez más a las criptomonedas y otros activos digitales al ejecutar cibercrímenes. A principios de este año, el gobierno de EE. UU. sancionó a dos intercambios de criptomonedas - Cryptex y PM2BTC - por supuestamente facilitar el lavado de criptomonedas obtenidas a través de cibercrimen.
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