Las redes de hawala y las transacciones de criptomonedas han surgido como parte de un complejo esquema de lavado de dinero que las autoridades fiscales en Jaipur han descubierto.

The Economic Times informó el 26 de diciembre que el Departamento de Impuestos sobre la Renta de India había descubierto un nexo multifacético que involucra a operadores de hawala así como transacciones de criptomonedas después de realizar redadas a un par de organizadores de bodas en Jaipur. Las redadas llevaron a la incautación de 2 millones de dólares, es decir, 20 crores de rupias en efectivo y joyas, de al menos 20 organizadores de bodas en Jaipur. También se incautaron tres billeteras de criptomonedas vinculadas a los esquemas. De estas, dos billeteras estaban vinculadas a plataformas locales y la tercera a un importante intercambio de criptomonedas global.

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Las investigaciones también encontraron que los clientes realizaron pagos en efectivo que no fueron reportados a cambio de criptomonedas como Bitcoin (BTC) y Tether (USDT) a través de operadores de hawala en los estados de Gujarat y Rajasthan.

Jaipur: Las redadas del impuesto sobre la renta a los organizadores de bodas exponen un turbio nexo entre hawala y criptomonedas, los funcionarios incautan 20 crores de rupias en efectivo y joyas https://t.co/8sxnm62S2g

— CA Anupam Sharma (@caanupam7) 26 de diciembre de 2024

Hawala, un mecanismo ilegal de transferencia de dinero, utiliza intermediarios para transferir pagos al extranjero sin una transferencia real de dinero.

La implementación más estricta de KYC en las bolsas de criptomonedas registradas ha dificultado enormemente el depósito de criptomonedas adquiridas por hawala. Se sospecha que los acusados posiblemente abusaron de intercambios con políticas de KYC más relajadas o emplearon intermediarios para cambiar efectivo por cheques y comprar criptomonedas a través de intercambios locales.

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Se han recuperado registros de estas actividades, incluidas conversaciones de Whatsapp, correos electrónicos y hojas de cálculo, y se realizará un intento adicional para determinar los nombres de todos aquellos que se sospecha han recibido efectivo que no fue reportado adecuadamente.

El nexo, sospechan los funcionarios, se extiende más allá de las fronteras de Jaipur, con conexiones a varias ciudades importantes, incluidas Mumbai, Hyderabad y Delhi. Las redadas también revelaron una red de complejos turísticos, propietarios de hoteles, servicios de catering y decoración que permitían a los clientes realizar pagos ya sea en efectivo o a través de canales bancarios. Las autoridades ahora están considerando realizar redadas similares en otras ciudades como parte de una represión general sobre transacciones no contabilizadas en la industria de bodas y eventos.

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