Se Anuncian Regulaciones Criptográficas Más Estrictas en Turquía Antes de la Implementación en 2025
Turquía está lista para introducir nuevas regulaciones de prevención de lavado de dinero (AML) para transacciones criptográficas, con implementación programada para el 25 de febrero de 2025.
25 de diciembre de 2024 por Decentralized Dog
Turquía está lista para introducir nuevas regulaciones de prevención de lavado de dinero (AML) para transacciones criptográficas, con implementación programada para el 25 de febrero de 2025.
Las medidas están diseñadas para frenar el uso de monedas digitales en actividades ilícitas, incluyendo el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
Según un documento publicado en el Boletín Oficial de la República de Turquía el 25 de diciembre, los usuarios que realicen transacciones que superen las 15,000 liras turcas (aproximadamente $425) deberán proporcionar información identificativa a los proveedores de servicios criptográficos. Las transacciones que no alcancen este umbral no requerirán tales divulgaciones.
Las nuevas regulaciones también exigirán a los proveedores de servicios criptográficos recopilar información de los usuarios para direcciones de billetera que no hayan sido registradas previamente.
Si los proveedores no pueden obtener los datos necesarios de un remitente de transacción, pueden clasificar la transacción como “arriesgada” y considerar detenerla. El proyecto de ley establece que en los casos en que no se proporcione suficiente información, los proveedores pueden limitar las transacciones o terminar las relaciones comerciales.
Estos cambios regulatorios siguen a un aumento en las solicitudes de empresas criptográficas que buscan licencias, con la Junta de Mercados de Capitales de Turquía (CMB) reportando 47 solicitudes desde la implementación de la “Ley de Enmiendas a la Ley de Mercados de Capitales” el 2 de julio de 2024.
Notablemente, Turquía ocupa el cuarto lugar en el mercado de criptomonedas a nivel mundial, con un volumen de comercio de aproximadamente $170 mil millones a partir de septiembre de 2023, superando a países como Rusia y Canadá.
Si bien el comercio de criptomonedas está permitido, el uso de activos digitales para pagos ha estado restringido desde 2021.
Además, el gobierno turco está contemplando un impuesto mínimo de transacción del 0.03% sobre las ganancias criptográficas para apoyar el presupuesto nacional, aunque actualmente no existe tal impuesto.
El marco regulatorio se alinea con tendencias globales más amplias, particularmente con el próximo proyecto de ley de Mercados en Criptoactivos (MiCA) de Europa, que entrará en vigor el 30 de diciembre de 2024.

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