El ex presidente de una empresa de placas de identificación en Taiwán, Liu Li'en, un abogado que había estado muy activo en la industria de las criptomonedas, fue acusado de haber establecido la empresa Ximan Technology y de ayudar a tres sitios web de apuestas ilegales a lavar dinero. La fiscalía descubrió que el año pasado reportó erróneamente una cantidad de transacciones que supera los 39.4 mil millones de dólares taiwaneses y ganó hasta 470 millones de dólares taiwaneses en comisiones. La Fiscalía del Distrito de Taipéi, el 25 de este mes, acusó a Liu Li'en y a 17 miembros del grupo por delitos de crimen organizado, apuestas y lavado de dinero, solicitando una pena de 9 años para Liu Li'en. (Resumen de eventos anteriores: ¡La fiscalía del norte acusó a Ko Wen-je en 168 páginas! La verdad sobre las 1500 bitcoins: ¡todo eran comentarios sin fundamento!) (Información adicional: ¡Desmintiendo comentarios infundados sobre el frío billetera! Ko Wen-je "1500" no son bitcoins; el tribunal del norte reveló la orden de confiscación de terrenos en el centro comercial Jinghua) Según informes de ETtoday, Liberty Times y otros, Liu Li'en es el abogado principal del bufete de abogados Tianyuan y el ex presidente de una empresa de placas de identificación en Taiwán. Durante más de 10 años, ha aparecido frecuentemente en foros y seminarios sobre diversas tecnologías emergentes de blockchain y criptomonedas. Su empresa, Hong Kong Pag Digital, fue investigada por la policía por sospechas de reventa ilegal de más de 10,000 números de teléfono a grupos de fraude, pero fue absuelto por falta de pruebas. Liu Li'en fue acusado de haber establecido la empresa Ximan Technology y de ayudar a tres sitios web de apuestas ilegales a lavar dinero. La fiscalía descubrió que el año pasado reportó erróneamente una cantidad de transacciones que supera los 39.4 mil millones de dólares taiwaneses y ganó hasta 470 millones de dólares taiwaneses en comisiones. La Fiscalía del Distrito de Taipéi acusó a Liu Li'en y a 17 miembros del grupo por delitos de crimen organizado, apuestas y lavado de dinero, el 25 de este mes. El Tribunal del Distrito de Taipéi celebró una audiencia anoche, señalando que Liu Li'en y los acusados detenidos, Li Chun-wei y Hsu Chia-hao, tienen razones para su detención, y que el cómplice Lin Ding-gong aún no se ha presentado, pero los tres no necesitan ser detenidos. Se fijaron fianzas de 4 millones de dólares taiwaneses para Liu, 1.5 millones para Li y 500,000 para Hsu, con restricciones de salida del país, embarque y residencia. Liu Li'en declaró que está al tanto de que la empresa Ximan efectivamente recibió dinero de un grupo de apuestas, y admite el delito de apuestas, pero alega que en más de 20 años de emprendimiento nunca ha falsificado libros contables y que, durante los 10 años de existencia de Ximan, siempre ha operado bajo un modelo de negocio en línea. Por lo tanto, niega las acusaciones de la fiscalía sobre violaciones a la Ley de Contabilidad Comercial o delitos de crimen organizado. Acusado de lavar 470 millones de dólares para un grupo de apuestas. Según la acusación de la fiscalía, en 2019, Liu Li'en fue acusado de ayudar a un grupo de fraude a lavar dinero, pero durante el proceso judicial, fundó la empresa Ximan Technology y, bajo el pretexto de comercio de cupones electrónicos, en realidad operó una plataforma de pago de terceros. La fiscalía descubrió que la empresa Ximan, desde el 1 de enero del año pasado hasta el 24 de junio de este año, lavó dinero para sitios web de apuestas ilegales como "FA8 Entertainment City", "DLY", "TU" y otros, ganando 470 millones de dólares taiwaneses. La empresa Ximan deliberadamente omitió reportar más de 4.27 millones de transacciones durante ese año, involucrando ingresos de 19.78 mil millones de dólares taiwaneses y egresos de 19.69 mil millones de dólares taiwaneses. La fiscalía criticó duramente a Liu Li'en por perfeccionar sus métodos de fraude para evadir la investigación, minimizando la gravedad durante la investigación, intentando confundir los hechos, obstruyendo la investigación de la policía y eliminando registros de conversaciones clave entre la empresa Ximan y los comerciantes, mostrando una actitud mala después del delito y recomendando al tribunal una pena de 9 años de prisión. Además, Liu Li'en deliberadamente omitió reportar una transacción de aproximadamente 4.27 millones de dólares taiwaneses, utilizando informes financieros falsos de la empresa Ximan de 2023 para declarar impuestos ante la Oficina Nacional de Impuestos del Ministerio de Finanzas, lo que involucra violaciones a la Ley de Recaudación de Impuestos, que se está investigando por separado. Es compañero de celda de Shen Qing-jing en la prisión. Además, es notable que Liu Li'en, cuando fue previamente detenido, compartía celda con Shen Qing-jing, el presidente del grupo Weijing y acusado en el caso de Jinghua City. Ambos solían charlar con frecuencia debido a que estaban en la misma celda. Shen Qing-jing aparentemente preguntó a Liu Li'en en varias ocasiones por su opinión sobre el caso, y posteriormente varios veces solicitó a su abogado que solicitara su liberación bajo fianza por motivos de salud, pero fue rechazado por el tribunal. Después de que se reveló que compartían celda, Liu Li'en fue trasladado a otra celda.