• El propósito de la nueva regla de AML es detener a los criminales y terroristas de usar criptomonedas para lavar dinero.

  • Los clientes que realicen transacciones por encima de $425 estarían obligados a proporcionar su información personal.

En respuesta a los alentadores desarrollos legislativos en otras jurisdicciones de clase mundial, incluida Europa, Turquía aprobó nuevas regulaciones de criptomonedas en la última semana de 2024.

Según un documento publicado en el Boletín Oficial de la República de Turquía el 25 de diciembre. Los clientes que realicen transacciones por encima de 15,000 liras turcas ($425) estarían obligados a proporcionar su información personal. A los proveedores de servicios de criptomonedas del país según la nueva regla.

Reprimir el uso ilícito de criptomonedas

El propósito de la nueva regla de prevención de lavado de dinero (AML) es detener a los criminales y terroristas de usar criptomonedas para lavar dinero o apoyar sus operaciones. Por otro lado, las transacciones de activos digitales por debajo de $425 no necesitan recopilación de información de los proveedores de servicios de criptomonedas.

Una semana antes de que la ley de Mercados en Criptoactivos (MiCA) de Europa, el primer marco regulatorio global de criptomonedas, entre en vigor el 30 de diciembre, la nueva medida reguladora de Turquía llega en un momento en que hay un interés creciente en la regulación de criptomonedas.

El 25 de febrero de 2025, la nueva legislación en Turquía entrará en vigor. Una vez que el cambio entre en efecto, los proveedores de servicios de criptomonedas también deberán verificar la identidad de los clientes. Al solicitar direcciones asociadas con billeteras que no estaban previamente registradas.

La nueva ley establece que si el proveedor no puede obtener la información requerida del remitente. La transferencia de criptomonedas puede considerarse “riesgosa”, y el proveedor de servicios puede considerar bloquear la transacción. Chainalysis informa que a partir de septiembre de 2023, con un volumen de comercio anticipado de $170 mil millones. La industria de criptomonedas de Turquía superó a jugadores significativos como los de Rusia y Canadá.


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