Turquía introduce regulaciones criptográficas más estrictas para combatir el lavado de dinero
El objetivo de la nueva norma AML es evitar que los criminales y terroristas utilicen criptomonedas para blanquear dinero.
Los clientes que realicen transacciones superiores a $425 estarían obligados a proporcionar su información personal.
En respuesta a los alentadores avances legislativos en otras jurisdicciones de clase mundial, incluida Europa, Turquía aprobó nuevas regulaciones de criptomonedas en la última semana de 2024.
Según un documento publicado en el Boletín Oficial de la República de Turquía el 25 de diciembre.
Los clientes que realicen transacciones superiores a 15.000 liras turcas (425 dólares) estarían obligados a proporcionar su información personal.
A los proveedores de servicios criptográficos del país según la nueva norma.
Tomar medidas enérgicas contra el uso ilícito de criptomonedas
El objetivo de la nueva norma contra el lavado de dinero (AML) es evitar que los criminales y terroristas utilicen criptomonedas para blanquear dinero o respaldar sus operaciones.
Por otro lado, las transacciones de activos digitales por debajo de los 425 dólares no necesitan que los proveedores de servicios de criptomonedas recopilen información.
Una semana antes de que entre en vigor la ley de Mercados de Criptoactivos (MiCA) de Europa, el primer marco regulatorio global de criptomonedas, el 30 de diciembre, la nueva medida regulatoria de Turquía llega en un momento en el que hay un mayor interés en la regulación de las criptomonedas.
El 25 de febrero de 2025, la nueva legislación en Turquía entrará en vigor. Una vez que el cambio entre en vigor, los proveedores de servicios de criptomonedas también deberán verificar las identidades de los clientes.
Al solicitar direcciones asociadas a billeteras que no estaban registradas anteriormente.
La nueva ley establece que si el proveedor no puede obtener la información requerida del remitente, la transferencia de criptomonedas puede considerarse "arriesgada" y el proveedor de servicios puede considerar bloquear la transacción.
Chainalysis informa que a partir de septiembre de 2023, con un volumen comercial previsto de 170 mil millones de dólares.
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